PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES - Campus Digital
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
100 h.
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Fechas
Matric. Permanente
Información general
DESCRIPCIÓN:
Amplía tu formación con el programa de Prevención del Blanqueo de Capitales de Campus Digital. Este programa ofrece una formación especializada para aquellas personas que deseen adquirir todas las habilidades y herramientas necesarias para prevenir y detectar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.
Este programa formativo está diseñado para aquellos profesionales que trabajan en sectores donde se manejan grandes cantidades de dinero, como el sector financiero, inmobiliario y legal. A través del programa, los estudiantes podrán aprender técnicas y estrategias para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, así como identificar los riesgos asociados a este tipo de actividad ilícita.
Los estudiantes también aprenderán acerca de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con el blanqueo de capitales, y cómo aplicarlas de manera efectiva. A través del programa podrás convertirte en un experto en la materia y estarás preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente en el mundo laboral en relación a este tema.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Conocer y aplicar la normativa nacional e internacional referente al blanqueo de capitales.
- Formar a los profesionales del sector empresarial y financiero en la prevención del blanqueo de capitales.
- Fomentar una cultura de prevención y detección de operaciones sospechosas en el ámbito empresarial y financiero.
- Contribuir a la mejora de la seguridad del sistema financiero y económico global.
¿A quién va dirigido?
- A profesionales del sector financiero que trabajan en áreas relacionadas con el blanqueo de capitales.
- A gerentes y directores de negocios involucrados en transacciones financieras.
- A profesionales de la auditoría interna y externa que trabajan en el sector financiero.
- A reguladores y organismos públicos encargados de la supervisión del sector financiero.
- A abogados y consultores especializados en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
- A personas que deseen desarrollar habilidades en prevención de blanqueo de capitales para mejorar sus oportunidades laborales en el sector financiero.
TEMARIO
BLANQUEO DE CAPITALES
BLANQUEO DE CAPITALES Y LAVADO DE DINERO
CORRUPCION EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS INTERNACIONALES
EL BLANQUEO DE CAPITALES Y SUS CONSECUENCIAS EN EL BIENESTAR
NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE CAPITALES
PREVENCION Y CONTROL DEL BLANQUEO DE CAPITALES
TIPOLOGIAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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Opiniones
Muy profesionales
Me recomendaron este centro hace tiempo, pero nunca terminé de encontrar el momento para seguir formándome. Cuando comenzó el confinamiento fue el momento perfe… [Leer más]
