Certificación en Compliance CESCOM® - Afi Escuela de Finanzas

- Dotar al participante de los conocimientos necesarios para implementar un programa eficaz de cumplimiento normativo y prevención del delito en su organización.
- Proporcionar una visión global de los aspectos legales, regulatorios y de supervisión necesarios para el cumplimiento regulatorio de las empresas en España.
- Profundizar en la gestión de riesgos de cumplimiento y establecer modelos de gestión adecuados para identificar, prevenir y gestionar los riesgos de conducta.
- Capacitar al participante para liderar un equipo dedicado al control del cumplimiento normativo y la prevención del delito.
- Desarrollar habilidades profesionales en el ámbito del cumplimiento, tales como la capacidad de negociación, el liderazgo, la gestión de la reputación y la resolución de conflictos.
- Proporcionar a los participantes herramientas necesarias para implementar o mejorar un sistema de reporte interno eficaz y canalizar denuncias recibidas por cualquier conducta ilícita.
- Brindar una sólida base formativa para cumplir con la normativa vigente, acreditada con una certificación CESCOM® otorgada por Afi Escuela de Finanzas.

Título de Especialista en Compliance, expedido por Afi Escuela.

MÓDULO 1: Introducción a la función de Compliance en las organizaciones

MÓDULO 2: La relación entre ética y Compliance

MÓDULO 3: Norma ISO 37301 - Sistemas de gestión Compliance. Requisitos con orientación para su uso

MÓDULO 4: Buenas prácticas de la función de Compliance

MÓDULO 5: Responsabilidad social corporativa y buen gobierno corporativo

MÓDULO 6: El Compliance Officer

MÓDULO 7: Gestión del Riesgo de Compliance

MÓDULO 8: Normativa interna en las organizaciones

MÓDULO 9: Canales de denuncias e investigaciones

MÓDULO 10: Comunicación, formación y sensibilización

MÓDULO 11: Monitorización de Compliance

MÓDULO 12: Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas

MÓDULO 13: Prevención del soborno y de la corrupción

MÓDULO 14: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

MÓDULO 15: Defensa de la competencia

MÓDULO 16: Prevención del abuso de mercado

MÓDULO 17: Protección de datos y privacidad

MÓDULO 18: Protección al consumidor

MÓDULO 19: Compliance en el sector público

MÓDULO 20: Compliance en la era digital