Curso Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - EPJ Universidad Complutense de Madrid

- Profundizar en el conocimiento normativo y de regulación para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Analizar las metodologías, técnicas y mejores prácticas disponibles en la actualidad para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Identificar los riesgos y vulnerabilidades en los diferentes sectores y actividades económicas, desde una perspectiva multidisciplinar.
- Desarrollar habilidades y competencias para la gestión efectiva de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la empresa.
- Conocer las repercusiones penales, civiles y administrativas en el cumplimiento de la normativa en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Aprender a aplicar y evaluar los procedimientos y controles internos necesarios para una efectiva prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la empresa.
- Analizar el impacto de la tecnología en los procesos de prevención y detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Reconocer la importancia del cumplimiento normativo en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo como elemento imprescindible para la reputación y la sostenibilidad de la empresa.

BLOQUE I EL BLANQUEO DE CAPITALES
1. Concepto y etapas del blanqueo de capitales
1.1. Concepto
1.2. Etapas
1.3. El delito del blanqueo de capitales
2. La financiación del terrorismo
3. La regulación de la prevención del blanqueo de capitales
3.1. Regulación internacional
3.2. Los estándares internacionales: Recomendaciones del Gafi
3.3. La legislación española
4. El régimen de sanciones financieras
5. La organización institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales
5.1. El GAFI
5.2. El SEPBLAC
5.3. El ámbito internacional de la lucha contra el blanqueo de capitales

BLOQUE II LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FTI
1. ¿Quiénes están obligados a tener medios para la prevención del blanqueo de capitales?
2. Fundamento de las obligaciones
2.1. EL riesgo de PBC
2.2. Identificación de los factores del riesgo
2.3. Elaboración de un Modelo de Análisis de Riesgo para cumplir con lo exigido por el Sepblac
3. La diligencia debida en el conocimiento e identificación de los clientes
3.1. Identificación de clientes
3.2. Proceso de diligencia debida
3.3. Diligencia reforzada
4. Las obligaciones de información de los sujetos obligados
4.1. Examen especial de operaciones
4.2. Comunicación de operaciones al Sepblac: el reporting sistemático DMO
5. Examen y comunicación de operaciones.
5.1. La generación de alertas
5.2. Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo
5.3. La realización de los exámenes especiales
5.4. Comunicación de operaciones sospechosas
5.5. La comunicación sistemática
6. Medidas de control interno
6.1. Informe de autoevaluación
6.2. El Órgano de Control Interno
6.3. El examen del experto externo
6.4. Conservación de documentos
7. La regulación del movimientos de fondos
8. El procedimiento supervisor y el régimen sancionador

BLOQUE III EL AMBITO PENAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES
1. El delito
2. Elementos típicos y su prueba e el delito
3. Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente.
4. Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria.
5. Especialidades procesales. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto.
6. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en el blanqueo de capitales.

BLOQUE IV APLICACIÓN PRACTICA EN SUJETOS OBLIGADOS
1. Fundaciones y asociaciones
2. Despachos de abogados
3. Empresas inmobiliarias

BLOQUE V CASOS PRACTICOS
1. Análisis de riesgos
2. Comunicación de operaciones
3. Procedimiento supervisor
4. Utilización de tecnología e inteligencia artificial en los modelos de prevención del blanqueo de capitales