Curso avanzado para profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Centro de Formacion PBC/FT Pedro Morón
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El curso está dirigido a profesionales del ámbito financiero y legal que buscan ampliar su conocimiento y desarrollar habilidades específicas en esta área crítica. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender de expertos en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lo que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para desarrollar estrategias efectivas de prevención y control. Este centro ofrece un enfoque práctico y orientado a resultados que garantiza que los estudiantes salgan con las herramientas necesarias para abordar los desafíos del mundo real en cuanto a prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Identificar correctamente los perfiles de riesgo de los clientes, del negocio y de las operaciones.
- Aprender a diseñar y actualizar sistemas de control interno y procedimientos adecuados a la actividad desarrollada para mitigar los riesgos PBC/FT.
- Conocer las obligaciones de sujetos obligados y de otros operadores económicos en la prevención y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Saber elaborar políticas de conocimiento del cliente (KYC) y de gestión del riesgo PBC/FT.
- Aprender a gestionar transacciones y operaciones sospechosas.
- Conocer los sistemas y esquemas de cooperación y colaboración a nivel nacional e internacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿A quién va dirigido?
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
La corrupción, efectos económicos y sociales.
El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
El conocimiento del cliente.
Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
Taller de diligencia debida.
Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
Complience-PBC/FT.
Sistema de represión del blanqueo de capitales.
Experiencias internacionales en la PBC/FT.
Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.
SALIDAS PROFESIONALES
- - Consultor o asesor especializado en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Analista de riesgos en materia de blanqueo de capitales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras y no financieras.
- - Auditor interno o externo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Abogado especializado en derecho bancario y financiero en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Policía o inspector de Hacienda especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Funcionario o experto en áreas de supervisión y regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en organismos nacionales e internacionales.
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