Curso Compliance en el Sector del Juego - IMQ IBERICA Business School
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia (+)
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Valencia
Información general
DESCRIPCIÓN:
A través del temario, el alumno aprenderá sobre la normativa aplicable al sector del juego, así como sobre las obligaciones de las empresas en cuanto a blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También se profundizará en la prevención y gestión de conflictos de intereses y en la elaboración de planes de prevención del delito en el ámbito del juego.
Este programa formativo es ideal para aquellos que deseen convertirse en Compliance Officer especializado en el sector del juego y adquirir las herramientas necesarias para velar por el cumplimiento normativo y ético en este ámbito.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Conocer las principales obligaciones jurídicas que deben cumplir las empresas del sector del juego.
- Aprender a gestionar y evitar los riesgos asociados al juego patológico y otros potenciales riesgos reputacionales para la empresa.
- Conocer la figura del Compliance Officer y cómo puede contribuir a mantener el cumplimiento normativo de la empresa.
- Entender la relevancia de la implementación de programas de cumplimiento normativo en materia de juego responsable y cómo ello puede mejorar la imagen de la empresa.
- Identificar las buenas prácticas en materia de compliance en el sector del juego, así como las sanciones y consecuencias legales derivadas del incumplimiento de la normativa.
¿A quién va dirigido?
- Empresas que operan en el sector del juego y quieren formar a su equipo en la implantación de Compliance.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre el cumplimiento normativo en el sector del juego.
- Abogados, consultores y asesores interesados en ofrecer servicios de cumplimiento normativo en el sector del juego.
- Estudiantes y recién graduados interesados en la especialización en el ámbito del Compliance de las empresas del sector del juego.
TITULACIÓN
TEMARIO
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
Evolución histórica de la función de compliance
El concepto de compliance
Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de compliance
Sistemas de gestión de compliance
Términos y definiciones
Cuestionario de evaluación
MÓDULO 2. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA
Antecedentes
La reforma del Código Penal
La norma UNE 19601
Cuestionario de evaluación
MÓDULO 3. COMPLIANCE SECTOR JUEGO
Definición, el juego: su evolución histórica y regulatoria
Órganos de control, licencias y procedimiento sancionador
Tipologías de juegos. Juego Presencial, Juego On-line, Rifas y Juego Ocasional
El Juego online. Marco Jurídico General. Marco Juridico CCAA. Régimen sancionador
El juego presencial. Marco Jurídico General. Marco Juridico CCAA. Régimen sancionador
Loterías y otros juegos. – Lotería y once. Rifas. Otros Agentes de Juego
MÓDULO 4. AUDITORÍAS
Fases de la auditoría
Estructura de la Auditoría
Informe de auditoría
Certificación y valoración por terceras partes
SALIDAS PROFESIONALES
- - Responsable de cumplimiento normativo en empresas del sector del juego.
- - Asesor en compliance para empresas de juego y apuestas en línea.
- - Analista de riesgos y control interno en empresas de juego.
- - Inspector de juego y control en entidades reguladoras.
- - Auditor en cumplimiento para empresas de juego y control de calidad en sistemas de prevención del blanqueo de capitales.
- - Abogado especializado en compliance para empresas de juego y apuestas en línea.
- - Gestor de políticas de cumplimiento normativo en empresas del sector.
- - Coordinador de cumplimiento normativo y prevención de riesgos en empresas de juego.
- - Responsable de control financiero y fiscal en empresas del sector del juego.
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