Curso de Alta Especialización en Compliance - EPJ Universidad Complutense de Madrid
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia (+)
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Fechas
Matric. Permanente
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Titulación / Certificación
Certificación universitaria
Información general
DESCRIPCIÓN:
Los participantes aprenderán a desarrollar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento, fomentar una cultura de respeto a la normativa aplicable y garantizar la integridad corporativa en la toma de decisiones. Además, conocerán las herramientas necesarias para identificar, evaluar, mitigar y gestionar los riesgos legales y reputacionales a los que se enfrenta toda organización en la actualidad.
El curso es la formación perfecta para aquellos profesionales que deseen convertirse en expertos en cumplimiento normativo y desempeñar un papel clave en el éxito empresarial.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Formar profesionales en la prevención de delitos y la gestión de riesgos.
- Proporcionar conocimientos especializados en materia de prevención de delitos económicos y empresariales.
- Fomentar la cultura ética en la toma de decisiones empresariales.
- Ofrecer una formación actualizada y adaptada a las demandas del mercado laboral.
- Desarrollar habilidades y competencias en la gestión de sistemas de cumplimiento normativo.
¿A quién va dirigido?
- Abogados y consultores que desean especializarse en el ámbito del cumplimiento empresarial.
- Directivos y altos ejecutivos que se encargan de la toma de decisiones en materia de cumplimiento corporativo.
- Auditores internos y externos que necesitan conocer en profundidad los aspectos legales y normativos relacionados con el cumplimiento de la empresa.
- Estudiantes de derecho y de carreras afines que desean especializarse en el ámbito del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
- Profesionales que deseen reciclarse en el ámbito del compliance y actualizar sus conocimientos sobre la normativa y las mejores prácticas.
- Cualquier persona interesada en conocer en profundidad el papel del compliance en la empresa y su relación con la gestión de riesgos.
TEMARIO
BLOQUE PRIMERO: INTRODUCCIÓN A COMPLIANCE
UNIDAD 1: El concepto de Compliance
UNIDAD 2: Ética empresarial y Compliance
UNIDAD 3: Gobierno corporativo
UNIDAD 4: Normalización del Compliance e ISO 37301
BLOQUE SEGUNDO: LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
UNIDAD 5: El Programa de Compliance
UNIDAD 6: Identificación, Análisis y Gestión de riesgo
UNIDAD 7: Pirámide Normativa - Políticas de Compliance
UNIDAD 8: Compliance Officer: Obligaciones en Compliance / Cómo defenderse y cómo defender a la persona jurídica
UNIDAD 9: Controles y medidas de actuación en Compliance
UNIDAD 10: Canales de Denuncia e Investigaciones Internas (*Ley 2/2023 de Protección del Informante)
BLOQUE TERCERO: COMPLIANCE Y PRINCIPALES DELITOS
UNIDAD 11: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica/Compliance Penal/ UNE 19601
UNIDAD 12: Gobernanza fiscal y Compliance tributario
UNIDAD 13: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
UNIDAD 14: Prevención del soborno y la corrupción
BLOQUE CUARTO: COMPLIANCE SECTORIAL
UNIDAD 15: Defensa de la Competencia y Abuso de Mercado
UNIDAD 16: Privacidad y Protección de datos
UNIDAD 17: Protección al consumidor y usuario
UNIDAD 18: Compliance en el Sector Público
UNIDAD 19: Compliance en las Entidades Financieras
BLOQUE QUINTO: COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA
UNIDAD 19: Tecnología y Compliance
UNIDAD 20: Regulación del Mercado de Criptoactivos
UNIDAD 21: Compliance Industrial
UNIDAD 22: Ciberseguridad y ciberdelincuencia
UNIDAD 23: Compliance Internacional
BLOQUE SEXTO: PREPARACIÓN EXAMEN CESCOM
SESIÓN DE PREPARACIÓN 1
SESIÓN DE PREPARACIÓN 2
SESIÓN DE PREPARACIÓN 3
SESIÓN DE PREPARACIÓN 4
SALIDAS PROFESIONALES
- - Responsable de cumplimiento normativo (Compliance Officer) en empresas.
- - Consultor o asesor en Compliance para empresas y organizaciones.
- - Auditor de cumplimiento normativo.
- - Abogado especializado en Compliance en despachos y bufetes.
- - Especialista en prevención de delitos en el ámbito empresarial.
- - Responsable de ética y cumplimiento en empresas.
- - Inspector de cumplimiento normativo en organismos públicos.
- - Director de cumplimiento normativo en empresas multinacionales.
- - Formador en Compliance y prevención de delitos para empresas y organizaciones.
- - Investigador y experto en Compliance en el ámbito académico y de la consultoría.
