Curso de Blanqueo de Capitales y Corrupción - NETPOL
Precio
44 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
40 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
Adquiere las herramientas necesarias para luchar contra el blanqueo de capitales y la corrupción a través del curso especializado que ofrece NETPOL. Este centro ofrece un programa formativo orientado a la formación en técnicas y herramientas para identificar y prevenir prácticas ilegales y fraudulentas en el ámbito financiero y empresarial.
Durante la formación, los alumnos adquirirán todas las habilidades necesarias para analizar y controlar la actividad económica y financiera de una organización, identificar actividades sospechosas y aplicar medidas de control y prevención adecuadas. Además, el curso incluye un enfoque práctico con casos reales que permitirán a los alumnos poner en práctica las herramientas adquiridas en un entorno controlado.
Con este programa, NETPOL brinda la posibilidad a los estudiantes de ampliar su formación y especializarse en el ámbito del blanqueo de capitales y la corrupción, convirtiéndose en profesionales altamente cualificados y demandados en sectores como el financiero, el legal o el empresarial.
Durante la formación, los alumnos adquirirán todas las habilidades necesarias para analizar y controlar la actividad económica y financiera de una organización, identificar actividades sospechosas y aplicar medidas de control y prevención adecuadas. Además, el curso incluye un enfoque práctico con casos reales que permitirán a los alumnos poner en práctica las herramientas adquiridas en un entorno controlado.
Con este programa, NETPOL brinda la posibilidad a los estudiantes de ampliar su formación y especializarse en el ámbito del blanqueo de capitales y la corrupción, convirtiéndose en profesionales altamente cualificados y demandados en sectores como el financiero, el legal o el empresarial.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Proporcionar una formación sólida sobre los conceptos de blanqueo de capitales y corrupción.
- Identificar las principales fuentes de riesgo asociadas con estas actividades ilegales.
- Conocer las obligaciones legales y reguladoras en relación al blanqueo de capitales y la corrupción.
- Aprender a diseñar e implementar medidas de prevención y control que permitan detectar y prevenir estas prácticas ilícitas.
- Entender el papel de los profesionales en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción.
- Aumentar la sensibilización y concienciación sobre el impacto y consecuencias negativas de estas prácticas en la sociedad y la economía en general.
- Identificar las principales fuentes de riesgo asociadas con estas actividades ilegales.
- Conocer las obligaciones legales y reguladoras en relación al blanqueo de capitales y la corrupción.
- Aprender a diseñar e implementar medidas de prevención y control que permitan detectar y prevenir estas prácticas ilícitas.
- Entender el papel de los profesionales en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción.
- Aumentar la sensibilización y concienciación sobre el impacto y consecuencias negativas de estas prácticas en la sociedad y la economía en general.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 2: EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
TEMA 3: LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
TEMA 4: FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
TEMA 5: LOS PARAÍSOS FISCALES
TEMA 6: LA CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Analista de prevención de blanqueo de capitales en entidades financieras y bancarias.
- - Asesor de empresas en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- - Consultor de prevención de blanqueo de capitales en despachos profesionales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en empresas sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
- - Auditor de prevención de blanqueo de capitales en empresas y entidades financieras.
- - Inspector de prevención de blanqueo de capitales en organismos reguladores y supervisores.
- - Abogado especializado en prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados.
- - Funcionario público que trabaja en organismos supervisores y reguladores de prevención de blanqueo de capitales.
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
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Madrid
C. de Antonio Ponz, 14, 28017 Madrid
Opiniones
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