Curso de Compliance Officer - EFEM
Precio
59 €
120 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
40 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
Especialízate con el programa formativo de Compliance Officer del centro EFEM y adquiere todas las habilidades necesarias para gestionar y garantizar el cumplimiento normativo en una empresa. Este curso está diseñado para capacitar a los participantes en la detección y gestión de riesgos legales, fiscales y reputacionales, proporcionando una formación exhaustiva en materia de compliance.
A través de este programa, los estudiantes aprenderán a desarrollar e implementar políticas y controles efectivos de cumplimiento normativo, así como a monitorizar y gestionar los riesgos potenciales que podrían afectar a sus empresas. Con el curso de EFEM, los estudiantes podrán adquirir las herramientas necesarias para ayudar a sus empresas a mantener la integridad y la transparencia, cumpliendo con las regulaciones y leyes aplicables en el mercado actual.
A través de este programa, los estudiantes aprenderán a desarrollar e implementar políticas y controles efectivos de cumplimiento normativo, así como a monitorizar y gestionar los riesgos potenciales que podrían afectar a sus empresas. Con el curso de EFEM, los estudiantes podrán adquirir las herramientas necesarias para ayudar a sus empresas a mantener la integridad y la transparencia, cumpliendo con las regulaciones y leyes aplicables en el mercado actual.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Analizar los fundamentos y principios del cumplimiento normativo y ético empresarial.
- Identificar los riesgos inherentes en los procesos empresariales y aplicar las medidas necesarias para prevenirlos.
- Conocer la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad de la información, protección de datos, lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otros.
- Establecer una cultura ética y de cumplimiento en la empresa, involucrando a todos los departamentos y niveles jerárquicos.
- Desarrollar un plan de compliance integral, comprendiendo el diseño de políticas y procedimientos, la detección de incumplimientos, las auditorías internas, la toma de medidas correctivas y la gestión de denuncias.
- Asegurar la eficacia y eficiencia de los sistemas de compliance mediante la medición de resultados y la mejora continua.
- Preparar al participante para la acreditación de certificaciones nacionales e internacionales en materia de compliance.
- Identificar los riesgos inherentes en los procesos empresariales y aplicar las medidas necesarias para prevenirlos.
- Conocer la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad de la información, protección de datos, lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otros.
- Establecer una cultura ética y de cumplimiento en la empresa, involucrando a todos los departamentos y niveles jerárquicos.
- Desarrollar un plan de compliance integral, comprendiendo el diseño de políticas y procedimientos, la detección de incumplimientos, las auditorías internas, la toma de medidas correctivas y la gestión de denuncias.
- Asegurar la eficacia y eficiencia de los sistemas de compliance mediante la medición de resultados y la mejora continua.
- Preparar al participante para la acreditación de certificaciones nacionales e internacionales en materia de compliance.
¿A quién va dirigido?
- Profesionales interesados en el área de cumplimiento normativo en organizaciones públicas o privadas.
- Responsables o encargados de la implementación, control y supervisión de sistemas de cumplimiento normativo en empresas.
- Consultores especializados en la implantación de sistemas de cumplimiento normativo.
- Auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.
- Abogados y asesores jurídicos interesados en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
- Estudiantes de derecho y áreas afines interesados en el tema de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
- Profesionales de ámbitos relacionados con la protección de datos y la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos empresariales.
- Responsables o encargados de la implementación, control y supervisión de sistemas de cumplimiento normativo en empresas.
- Consultores especializados en la implantación de sistemas de cumplimiento normativo.
- Auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.
- Abogados y asesores jurídicos interesados en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
- Estudiantes de derecho y áreas afines interesados en el tema de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
- Profesionales de ámbitos relacionados con la protección de datos y la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos empresariales.
TEMARIO
Guía en un minuto
Persona jurídica
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
El programa de cumplimiento
La norma ISO 19600
Modelo de organización y gestión de prevención penal
Obligaciones de compliance
Objetivos de compliance
Toma de conciencia
Establecimiento de controles y procedimientos
El Compliance Officer
Manual de compliance ejemplo
Manual completo
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Compliance Officer en empresas y organizaciones de diferentes sectores.
- - Consultor de Compliance en despachos de abogados y consultorías especializadas en Compliance.
- - Auditor de Compliance en firmas auditoras y empresas de servicios de auditoría y certificación.
- - Responsable de cumplimiento normativo en departamentos de Compliance de empresas de cualquier sector.
- - Director de Compliance en empresas multinacionales y grandes corporaciones.
- - Abogado especializado en Compliance en despachos de abogados y asesorías jurídicas corporativas.
- - Analista de riesgos en empresas y organizaciones para la prevención de riesgos y delitos.
- - Formador en cursos y programas de formación en Compliance en empresas y universidades.
- - Inspector de trabajo en organismos públicos y agencias reguladores para garantizar el cumplimiento normativo.
- - Responsable de cumplimiento de normativas en entidades bancarias y financieras.
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
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Madrid
Calle Velázquez 10, 1ª planta
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Madrid
C. San Eustaquio, 14, Bajo Izda
Opiniones
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