Curso de Compliance Officer - Universidad de Deusto
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia (+)
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Fechas
Matric. Permanente
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Titulación / Certificación
Certificación universitaria
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Sedes
Bilbao/Donostia-San Sebastián (+)
Información general
DESCRIPCIÓN:
Este programa formativo proporciona los conocimientos necesarios para implantar sistemas de control y prevención de blanqueo de capitales, así como para evitar la corrupción y el fraude empresarial. Además, se profundiza en la normativa y regulación en materia penal y mercantil, así como en la gestión de riesgos y la auditoría interna.
Esta formación permitirá adquirir una visión integral y estratégica de las problemáticas relacionadas, así como desarrollar las competencias necesarias para diseñar, implantar y supervisar un programa de cumplimiento efectivo.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Aprender a analizar y evaluar riesgos y a implementar medidas preventivas.
- Comprender la importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa.
- Familiarizarse con los principales marcos normativos y regulatorios nacionales e internacionales.
- Conocer las competencias y responsabilidades del compliance officer y su función en la empresa.
- Desarrollar habilidades para el diseño e implementación de sistemas de gestión de compliance.
- Estudiar casos prácticos y reales de empresas en el ámbito del compliance.
¿A quién va dirigido?
- Emprendedores que deseen conocer las obligaciones legales y los requisitos de cumplimiento para la creación de una empresa.
- Expertos en áreas jurídicas, de finanzas o contabilidad que busquen especializarse en Compliance y ofrecer un valor añadido en sus servicios.
- Miembros de órganos de administración o de supervisión de empresas que necesiten conocimientos para la toma de decisiones y la gestión de riesgos legales.
- Personas que deseen mejorar su curriculum y empleabilidad en el área de la Compliance y la gestión de riesgos legales.
TITULACIÓN
- CERTIFICACIÓN CESCOM EMITIDA POR ASCOM (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE) PREVIA SUPERACIÓN DE SU EXAMEN OFICIAL
- ACREDITACIÓN DE LA INTERNATIONALLY CERTIFIED COMPLIANCE PROFESSIONAL
TEMARIO
Módulo 1: Introducción a la función de Compliance en las organizaciones
Módulo 2: La relación entre ética y Compliance
Módulo 3: Norma UNE-ISO 37301 sistemas de gestión de Compliance. Requisitos con orientación para su uso.
Módulo 4: Buenas prácticas de la función de Compliance
Módulo 5: Responsabilidad social buen gobierno corporativos
Módulo 6: El Compliance Officer
Módulo 7: Gestión del riesgo de Compliance
Módulo 8: Normativa interna en las Organizaciones
Módulo 9: Canales de denuncias e investigaciones
Módulo 10: Formación, comunicación y sensibilización
Módulo 11: Monitorización de Compliance
Módulo 12: Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas
Módulo 13: Prevención del soborno y de la corrupción
Módulo 14: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Módulo 15: Defensa de la competencia
Módulo 16: Prevención del abuso de mercado
Módulo 17: Protección de datos y privacidad
Módulo 18: Protección al consumidor
Módulo 19: Compliance en el sector público
Módulo 20: Compliance en la era digital
SALIDAS PROFESIONALES
- - Compliance Officer en empresas del sector financiero
- - Responsable de cumplimiento normativo en empresas de cualquier sector
- - Consultor de cumplimiento normativo en despachos profesionales
- - Abogado especializado en compliance
- - Auditor de sistemas de cumplimiento normativo
- - Jefe de proyectos de implantación de programas de cumplimiento normativo
- - Responsable de la implementación y el mantenimiento de políticas de integridad y ética empresarial
- - Analista de riesgos de cumplimiento normativo
- - Docente en formación especializada en compliance
- - Investigador en ámbitos de cumplimiento normativo y ética empresarial
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