Curso de Compliance Penal - EDIJ
Precio
350 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
100 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
Especialízate con el Curso de Compliance Penal ofrecido por EDIJ, uno de los programas formativos más completos para aquellos que buscan convertirse en profesionales del cumplimiento normativo y gobernanza empresarial. Durante el curso, los estudiantes podrán adquirir todas las habilidades y herramientas necesarias para desempeñarse como Compliance Officers y gestionar eficazmente los riesgos legales y normativos de la empresa.
Con un enfoque práctico y dinámico, los participantes conocerán las últimas regulaciones y normativas en el ámbito penal, así como los requisitos y procedimientos para una adecuada gestión del compliance. Al finalizar, los estudiantes estarán preparados para enfrentar los desafíos del mercado y demostrar su compromiso con la ética y el cumplimiento de las leyes.
Con un enfoque práctico y dinámico, los participantes conocerán las últimas regulaciones y normativas en el ámbito penal, así como los requisitos y procedimientos para una adecuada gestión del compliance. Al finalizar, los estudiantes estarán preparados para enfrentar los desafíos del mercado y demostrar su compromiso con la ética y el cumplimiento de las leyes.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Comprender las implicaciones jurídicas, económicas, financieras y reputacionales de la implementación de programas de cumplimiento normativo
- Identificar los riesgos penales asociados a la actividad empresarial y sus posibles consecuencias
- Analizar las obligaciones legislativas en materia de compliance penal y su relación con la persona jurídica y los órganos de administración
- Conocer las principales herramientas y metodologías necesarias para implementar un programa de cumplimiento penal eficaz en la empresa
- Desarrollar habilidades para la prevención, la detección y la gestión de los riesgos penales optimizando el control interno de la organización
- Comprender la importancia de la ética en los negocios y cómo se integra en el programa de compliance penal
- Evaluar las implicaciones prácticas de la responsabilidad penal de la empresa y su implicancia en la actividad de la misma.
- Identificar los riesgos penales asociados a la actividad empresarial y sus posibles consecuencias
- Analizar las obligaciones legislativas en materia de compliance penal y su relación con la persona jurídica y los órganos de administración
- Conocer las principales herramientas y metodologías necesarias para implementar un programa de cumplimiento penal eficaz en la empresa
- Desarrollar habilidades para la prevención, la detección y la gestión de los riesgos penales optimizando el control interno de la organización
- Comprender la importancia de la ética en los negocios y cómo se integra en el programa de compliance penal
- Evaluar las implicaciones prácticas de la responsabilidad penal de la empresa y su implicancia en la actividad de la misma.
¿A quién va dirigido?
- Abogados especializados en derecho penal.
- Profesionales del ámbito empresarial y financiero con experiencia en compliance.
- Graduados y estudiantes de derecho interesados en la especialización en compliance penal.
- Directivos y asesores jurídicos en empresas públicas o privadas que deseen potenciar la cultura ética en sus organizaciones.
- Auditores y consultores que se dedican a la revisión de sistemas de control interno y riesgos corporativos.
- Responsables de cumplimiento normativo (compliance officers) y oficiales de cumplimiento (compliance managers) en empresas de cualquier sector.
- Funcionarios públicos encargados de asesorar en la elaboración y aplicación de políticas y programas anticorrupción.
- Agentes de la Administración de Justicia, tanto jueces, fiscales y secretarios judiciales como letrados de las diferentes administraciones.
- Criminólogos y expertos en prevención del delito que deseen especializarse en el compliance penal.
- Profesionales del ámbito empresarial y financiero con experiencia en compliance.
- Graduados y estudiantes de derecho interesados en la especialización en compliance penal.
- Directivos y asesores jurídicos en empresas públicas o privadas que deseen potenciar la cultura ética en sus organizaciones.
- Auditores y consultores que se dedican a la revisión de sistemas de control interno y riesgos corporativos.
- Responsables de cumplimiento normativo (compliance officers) y oficiales de cumplimiento (compliance managers) en empresas de cualquier sector.
- Funcionarios públicos encargados de asesorar en la elaboración y aplicación de políticas y programas anticorrupción.
- Agentes de la Administración de Justicia, tanto jueces, fiscales y secretarios judiciales como letrados de las diferentes administraciones.
- Criminólogos y expertos en prevención del delito que deseen especializarse en el compliance penal.
TEMARIO
Concepto de Compliance
Norma UNE-ISO 19601
Requisitos de un programa de cumplimiento normativo
El órgano de Compliance
Responsabilidad del Compliance Officer
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Responsable de cumplimiento normativo (Compliance Officer) en empresas de distintos sectores.
- - Asesor jurídico especializado en cumplimiento normativo para empresas.
- - Consultor de cumplimiento normativo para empresas de servicios de consultoría especializada en Compliance Penal.
- - Abogado especializado en Compliance Penal en despachos y firmas legales.
- - Auditor en materia de cumplimiento penal para empresas y organismos públicos.
- - Perito judicial en Compliance Penal para empresas y juzgados.
- - Formador en Compliance Penal para empresas y centros de formación.
- - Investigador en temas relacionados con el cumplimiento normativo y el delito empresarial.
- - Analista de riesgos penales para empresas.
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Calle Génova, 10, 5º Planta
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