Curso de Corporate Compliance y Fraude Empresarial - EDEU
Precio
1.950 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
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Titulación / Certificación
Certificación universitaria
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
Adquiere todas las habilidades necesarias para convertirte en un experto en Compliance Officer con el Curso de Corporate Compliance y Fraude Empresarial de EDEU. Este centro ofrece una formación especializada que te permitirá entender el marco normativo, detectar y evaluar los riesgos de incumplimiento, y diseñar y ejecutar programas de prevención.
A través del programa, ampliarás tu formación en el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención del fraude empresarial. Podrás adquirir las herramientas necesarias para ayudar a las organizaciones a cumplir sus obligaciones legales, éticas y sociales. Además, contarás con el apoyo de docentes expertos en la materia, que te guiarán en todo momento durante tu aprendizaje.
Si deseas convertirte en un experto en Compliance Officer, el curso es la mejor opción para adquirir todas las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar esta profesión de manera efectiva y eficiente.
A través del programa, ampliarás tu formación en el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención del fraude empresarial. Podrás adquirir las herramientas necesarias para ayudar a las organizaciones a cumplir sus obligaciones legales, éticas y sociales. Además, contarás con el apoyo de docentes expertos en la materia, que te guiarán en todo momento durante tu aprendizaje.
Si deseas convertirte en un experto en Compliance Officer, el curso es la mejor opción para adquirir todas las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar esta profesión de manera efectiva y eficiente.
Intensivo
Bonificable
Titulación universitaria
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Conocer el marco legal y normativo en el que se desarrolla el Corporate Compliance y el Fraude Empresarial.
- Entender los principales elementos que conforman un programa de compliance y de prevención de delitos en organizaciones.
- Identificar los riesgos de fraude empresarial y los medios para una detección temprana.
- Saber implantar medidas técnicas preventivas y detectivas, y aplicar las mejores prácticas en la lucha contra el fraude empresarial.
- Conocer las herramientas y técnicas de investigación y recopilación de pruebas digitales, y tener una base sobre el análisis forense.
- Comprender los aspectos clave de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el compliance officer y los directivos.
- Adquirir una visión global sobre la cultura ética y de cumplimiento en las organizaciones, y su relación con la reputación empresarial.
- Capacitar al alumno para la toma de decisiones en situaciones legales y éticas complejas en el entorno empresarial.
- Entender los principales elementos que conforman un programa de compliance y de prevención de delitos en organizaciones.
- Identificar los riesgos de fraude empresarial y los medios para una detección temprana.
- Saber implantar medidas técnicas preventivas y detectivas, y aplicar las mejores prácticas en la lucha contra el fraude empresarial.
- Conocer las herramientas y técnicas de investigación y recopilación de pruebas digitales, y tener una base sobre el análisis forense.
- Comprender los aspectos clave de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el compliance officer y los directivos.
- Adquirir una visión global sobre la cultura ética y de cumplimiento en las organizaciones, y su relación con la reputación empresarial.
- Capacitar al alumno para la toma de decisiones en situaciones legales y éticas complejas en el entorno empresarial.
¿A quién va dirigido?
- Directivos y ejecutivos de empresas que buscan conocer y aplicar medidas de prevención, detección y respuesta al fraude empresarial.
- Profesionales de la gestión de riesgos y la auditoría interna que desean ampliar su conocimiento en materia de cumplimiento corporativo.
- Abogados y asesores legales interesados en profundizar en el campo del compliance y el fraude empresarial.
- Titulados universitarios con interés en desarrollar una carrera en el ámbito del corporate compliance y el fraude empresarial.
- Emprendedores y empresarios que desean conocer las mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento corporativo para aplicarlas en su empresa.
- Profesionales de la gestión de riesgos y la auditoría interna que desean ampliar su conocimiento en materia de cumplimiento corporativo.
- Abogados y asesores legales interesados en profundizar en el campo del compliance y el fraude empresarial.
- Titulados universitarios con interés en desarrollar una carrera en el ámbito del corporate compliance y el fraude empresarial.
- Emprendedores y empresarios que desean conocer las mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento corporativo para aplicarlas en su empresa.
TITULACIÓN
Título expedido por la Universidad Católica de Murcia
TEMARIO
INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
LA GESTIÓN DE RIESGOS
EL MODELO DE COMPLIANCE
EL COMPLIANCE PENAL EN ESPAÑA
COMPLIANCE PENAL EN LATAM
EL COMPLIANCE TRIBUTARIO EN ESPAÑA
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
EL SISTEMA DE ALERTAS (CANALES DE DENUNCIAS)
EL FRAUDE Y SU INVESTIGACIÓN
LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
EL COMPLIANCE EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO Y DERECHOS HUMANOS
MEJORES PRÁCTICAS EN COMPLIANCE. TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN
EL COMPLIANCE EN EL SECTOR FINANCIERO
EL COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Responsable de cumplimiento normativo (Compliance Officer) en empresas de diferentes sectores como banca, seguros, energía, farmacéutico, entre otros.
- - Investigador interno o externo de fraudes empresariales para empresas de consultoría o despachos de abogados.
- - Auditor interno de sistemas de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
- - Abogado especializado en Derecho Penal Económico y Compliance.
- - Director de área de cumplimiento (Compliance Director) en empresas multinacionales.
- - Consultor de cumplimiento normativo para empresas en diferentes sectores.
- - Analista especializado en detección y prevención de fraudes empresariales en entidades financieras.
- - Inspector de entidades financieras especializado en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Experto en compliance y gestión de riesgos en organismos públicos o privados que supervisen y regulen los sectores financieros o empresariales.
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Madrid
Edificio Torre Europa – Paseo de la Castellana, 95, planta 29 – 28046 Madrid
Opiniones
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