Curso de Perito Judicial en Delitos Económicos y Prevención del Fraude - Escuela Internacional de Criminología y Criminalística
Precio
540 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
750 h. / 30 Créditos ECTS
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
San Juan, Alicante/Alacant
Información general
DESCRIPCIÓN:
En un mundo donde los delitos económicos y el fraude se vuelven cada vez más sofisticados, el Curso de Perito Judicial en Delitos Económicos y Prevención del Fraude emerge como una respuesta contundente. La Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, reconocida por su excelencia académica, presenta este programa diseñado para aquellos que buscan convertirse en expertos en la lucha contra los delitos financieros.
Sumérgete en el fascinante mundo de la investigación de delitos económicos, desde el fraude corporativo hasta el blanqueo de capitales. Conseguirás las habilidades necesarias para detectar, prevenir y combatir estos delitos que socavan la integridad de las instituciones y la confianza de la sociedad.
De la mano de expertos en el campo, explorarás las técnicas más avanzadas de auditoría forense, análisis de datos y seguimiento de transacciones sospechosas. Aprenderás a desentrañar los entramados financieros más complejos y a seguir el rastro del dinero hasta su origen ilícito.
Al finalizar este programa, te habrás convertido en un profesional altamente capacitado, con las competencias necesarias para asesorar a organismos públicos, empresas y bufetes de abogados en la prevención y persecución de delitos económicos. Tu labor tendrá un impacto directo en la protección de la economía y la justicia.
Esta formación se engloba en el Marco Europeo de Cualificaciones a lo largo de la vida de la UE (EQF-LLL).
Sumérgete en el fascinante mundo de la investigación de delitos económicos, desde el fraude corporativo hasta el blanqueo de capitales. Conseguirás las habilidades necesarias para detectar, prevenir y combatir estos delitos que socavan la integridad de las instituciones y la confianza de la sociedad.
De la mano de expertos en el campo, explorarás las técnicas más avanzadas de auditoría forense, análisis de datos y seguimiento de transacciones sospechosas. Aprenderás a desentrañar los entramados financieros más complejos y a seguir el rastro del dinero hasta su origen ilícito.
Al finalizar este programa, te habrás convertido en un profesional altamente capacitado, con las competencias necesarias para asesorar a organismos públicos, empresas y bufetes de abogados en la prevención y persecución de delitos económicos. Tu labor tendrá un impacto directo en la protección de la economía y la justicia.
Esta formación se engloba en el Marco Europeo de Cualificaciones a lo largo de la vida de la UE (EQF-LLL).
Bonificable
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Desarrollar habilidades de investigación y auditoría forense.
- Adquirir conocimientos especializados en delitos económicos y técnicas de prevención del fraude.
- Aprender a analizar datos y seguir el rastro de transacciones sospechosas.
- Familiarizarse con los aspectos legales y regulatorios relacionados con los delitos económicos.
- Comprender la importancia de la prevención y detección temprana del fraude en las organizaciones.
- Adquirir conocimientos especializados en delitos económicos y técnicas de prevención del fraude.
- Aprender a analizar datos y seguir el rastro de transacciones sospechosas.
- Familiarizarse con los aspectos legales y regulatorios relacionados con los delitos económicos.
- Comprender la importancia de la prevención y detección temprana del fraude en las organizaciones.
¿A quién va dirigido?
- Profesionales del derecho interesados en especializarse en delitos económicos.
- Peritos judiciales que deseen ampliar sus conocimientos en investigación de fraudes.
- Auditores y contadores que busquen desarrollar habilidades en auditoría forense.
- Expertos en seguridad y prevención de delitos financieros.
- Estudiantes de criminología, derecho o ciencias económicas con interés en la lucha contra el fraude.
- Peritos judiciales que deseen ampliar sus conocimientos en investigación de fraudes.
- Auditores y contadores que busquen desarrollar habilidades en auditoría forense.
- Expertos en seguridad y prevención de delitos financieros.
- Estudiantes de criminología, derecho o ciencias económicas con interés en la lucha contra el fraude.
TITULACIÓN
Perito Judicial en Delitos Económicos y Prevención del Fraude emitido por EICYC.
TEMARIO
ÍNDICE DE PERITO JUDICIAL
1. INTRODUCCIÓN A LA CRIMINALÍSTICA.
2. CONCEPTO JUDICIAL DEL PERITO.
3. PERITAJE Y TASACIÓN.
4. EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y LAS OBLIGACIONES DEL PERITO EN ESPAÑA.
5. RESPONSABILIDAD DEL PERITO.
6. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO PERICIAL.
7. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO.
8. PRINCIPAL LEGISLACIÓN REFERENTE A LOS PERITOS EN ESAPAÑA.
9. EL CONCEPTO DE PRUEBA.
10. LA PRUEBA PERICIAL EN LA LEGISLACIÓN.
11. RATIFICACIÓN EN SEDE JUDICIAL.
12. LA JURISDICCIÓN CIVIL.
13. LA JURISDICCIÓN PENAL.
14. LA JURISDICCIÓN LABORAL.
15. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.
ÍNDICE DELITOS ECONÓMICOS Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE
1. PERITACIÓN Y TASACIÓN.
2. ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.
3. LA PRUEBA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
4. EL DICTAMEN PERICIAL.
5. CONCEPTOS BÁSICOS EN DERECHO.
6. LA RESPONSABILIDAD.
7. BLANQUEO DE CAPITALES.
8. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. MEDIDAS PREVENTIVAS.
9. LEY 10/2010, EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE LAS OPERACIONES.
10. SUJETOS OBLIGADOS (NORMAS ESPECIALES).
11. INSTITUCIONES Y CANALES DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
12. EL RÉGIMEN Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES.
13. LA EMPRESA (I).
14. LA EMPRESA (II).
15. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA.
16. EL CONTROLLER JURÍDICO O COMPLIANCE OFFICER.
17. AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR DE LAS FINANZAS.
18. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I).
19. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II).
20. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS.
21. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA.
22. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE.
23. USO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PROTECCIÓN AL INFORMANTE.
1. INTRODUCCIÓN A LA CRIMINALÍSTICA.
2. CONCEPTO JUDICIAL DEL PERITO.
3. PERITAJE Y TASACIÓN.
4. EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y LAS OBLIGACIONES DEL PERITO EN ESPAÑA.
5. RESPONSABILIDAD DEL PERITO.
6. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO PERICIAL.
7. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO.
8. PRINCIPAL LEGISLACIÓN REFERENTE A LOS PERITOS EN ESAPAÑA.
9. EL CONCEPTO DE PRUEBA.
10. LA PRUEBA PERICIAL EN LA LEGISLACIÓN.
11. RATIFICACIÓN EN SEDE JUDICIAL.
12. LA JURISDICCIÓN CIVIL.
13. LA JURISDICCIÓN PENAL.
14. LA JURISDICCIÓN LABORAL.
15. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.
ÍNDICE DELITOS ECONÓMICOS Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE
1. PERITACIÓN Y TASACIÓN.
2. ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.
3. LA PRUEBA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
4. EL DICTAMEN PERICIAL.
5. CONCEPTOS BÁSICOS EN DERECHO.
6. LA RESPONSABILIDAD.
7. BLANQUEO DE CAPITALES.
8. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. MEDIDAS PREVENTIVAS.
9. LEY 10/2010, EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE LAS OPERACIONES.
10. SUJETOS OBLIGADOS (NORMAS ESPECIALES).
11. INSTITUCIONES Y CANALES DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
12. EL RÉGIMEN Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES.
13. LA EMPRESA (I).
14. LA EMPRESA (II).
15. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA.
16. EL CONTROLLER JURÍDICO O COMPLIANCE OFFICER.
17. AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR DE LAS FINANZAS.
18. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I).
19. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II).
20. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS.
21. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA.
22. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE.
23. USO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PROTECCIÓN AL INFORMANTE.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Perito judicial en delitos económicos
- - Investigador de fraudes corporativos
- - Asesor en prevención de delitos financieros
- - Especialista en auditoría forense
- - Consultor en gestión de riesgos de fraude
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
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San Juan, Alicante/Alacant
Calle Juan Sebastián Elcano, 24, 1º izq, 03550 Sant Joan d'Alacant, Alicante
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