Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Cursos E-learning
Precio
78 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
8 h.
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
Oviedo
Información general
DESCRIPCIÓN:
Adquiere las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales a través del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales impartido por Cursos E-learning. Este programa formativo te brinda la oportunidad de adquirir todas las habilidades necesarias para evitar que cualquier organización sea utilizada para el lavado de dinero, tanto en el sector financiero como en otros sectores.
El curso está diseñado para profesionales que deseen especializarse en esta área y para personas que deseen convertirse en especialistas en prevención de blanqueo de capitales. En este curso, los estudiantes aprenderán sobre técnicas de investigación, regulaciones y legislación aplicables, así como sobre el análisis de riesgos y la gestión de programas de cumplimiento. Continúa tu formación profesional y prepárate para convertirte en un experto en prevención de blanqueo de capitales con este programa formativo de Cursos E-learning.
El curso está diseñado para profesionales que deseen especializarse en esta área y para personas que deseen convertirse en especialistas en prevención de blanqueo de capitales. En este curso, los estudiantes aprenderán sobre técnicas de investigación, regulaciones y legislación aplicables, así como sobre el análisis de riesgos y la gestión de programas de cumplimiento. Continúa tu formación profesional y prepárate para convertirte en un experto en prevención de blanqueo de capitales con este programa formativo de Cursos E-learning.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Comprender los conceptos clave relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer los marcos legales y regulatorios aplicables a la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar los riesgos y amenazas de blanqueo de capitales a los que pueden estar expuestas las empresas.
- Desarrollar estrategias y sistemas internos de prevención de blanqueo de capitales en las empresas.
- Aprender a detectar y reportar transacciones sospechosas de blanqueo de capitales.
- Conocer las consecuencias legales, regulatorias y de reputación para las empresas que no cumplen con la prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer los marcos legales y regulatorios aplicables a la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar los riesgos y amenazas de blanqueo de capitales a los que pueden estar expuestas las empresas.
- Desarrollar estrategias y sistemas internos de prevención de blanqueo de capitales en las empresas.
- Aprender a detectar y reportar transacciones sospechosas de blanqueo de capitales.
- Conocer las consecuencias legales, regulatorias y de reputación para las empresas que no cumplen con la prevención del blanqueo de capitales.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
UNIDAD.- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Definición y objetivos
Etapas del blanqueo de capitales
Etapas
Ejemplo- Prevención del Blanqueo de Capitales
Perfil del blanqueador
UNIDAD.- Bases legales de Aplicación
Internacional
Normas globales del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI (Financial Action Task Force Recommendations – FATF Recommendations)
Comunitaria
Directiva 2015/849 – Prevención de la utilización del sistema financiero
Definiciones de la Directiva 2015/849
Las entidades obligadas
Decisiones y medidas de los Estados miembros
Deber de diligencia
Niveles de diligencia debida
Medidas de diligencia debida
Medidas de diligencia debida respecto a los beneficiarios
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Unidad de información financiera
Caso Práctico: Purificación
Protección de datos
Evaluación de Riesgos y Sanciones
Transacciones o relaciones de negocios con personas del medio político
Cumplimiento por terceros de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente
Instrumentos para el conocimiento de la titularidad real
Personas a las que se les debe facilitar información
Novedades en materia de políticas, procedimientos y supervisión
Nacional
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Real Decreto-Ley 7/2021
Sujetos obligados
Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales
Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
Obligación de declarar
Diligencia debida
Protección de datos – Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas de diligencia debida: Casinos
Personas con responsabilidad pública
Comunicación por Indicio
Comunicación sistemática
Conservación de la información y formación
Movimiento de medios de pago
Infracciones
Infracciones muy graves
Infracciones graves
Infracciones leves
Sanciones
Sanciones por infracciones muy graves
Sanciones por infracciones graves
Sanciones por infracciones leves
RD 304/2014 Reglamento de la ley 10/2010
Aspectos de diligencia debida
Titular real
Otras consideraciones del Reglamento
Examen especial
Comunicación sistemática
Conservación de documentos de diligencia debida
Procedimientos de control interno
Informe externo, formación y Organización institucional
Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos
Registro de Titularidades Reales
Acceso al Registro de Titularidades Reales
UNIDAD.- Principales focos del Blanqueo y Mejores Prácticas
Mejores prácticas y tipologías la PBC y de la financiación del terrorismo
Paraísos fiscales
¿Qué problemas existen para detectar el blanqueo de dinero?
Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
Principales focos del blanqueo de dinero
Operaciones con efectivo
Ejemplo – Operaciones con efectivo
Cuentas bancarias
Ejemplo – Cuentas bancarias
Transacciones relacionadas con inversiones
Ejemplo – Transacciones relacionadas con inversiones
Actividad internacional «Off-Shore»
Ejemplo – Actividad internacional «Off-Shore»
Préstamos con o sin garantía
Ejemplo – Préstamos con o sin garantía
Señales de blanqueo de capital que afectan a los empleados y representantes
Cuentas en proceso legal
Avances tecnológicos
Utilización de terceros como cobertura legal para sus operaciones
Aprovechamiento de los adelantos técnicos – Cibercriminalidad
Organismos supervisores
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Comité de Basilea
Grupo Wolfsberg
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Definición y objetivos
Etapas del blanqueo de capitales
Etapas
Ejemplo- Prevención del Blanqueo de Capitales
Perfil del blanqueador
UNIDAD.- Bases legales de Aplicación
Internacional
Normas globales del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI (Financial Action Task Force Recommendations – FATF Recommendations)
Comunitaria
Directiva 2015/849 – Prevención de la utilización del sistema financiero
Definiciones de la Directiva 2015/849
Las entidades obligadas
Decisiones y medidas de los Estados miembros
Deber de diligencia
Niveles de diligencia debida
Medidas de diligencia debida
Medidas de diligencia debida respecto a los beneficiarios
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Unidad de información financiera
Caso Práctico: Purificación
Protección de datos
Evaluación de Riesgos y Sanciones
Transacciones o relaciones de negocios con personas del medio político
Cumplimiento por terceros de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente
Instrumentos para el conocimiento de la titularidad real
Personas a las que se les debe facilitar información
Novedades en materia de políticas, procedimientos y supervisión
Nacional
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Real Decreto-Ley 7/2021
Sujetos obligados
Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales
Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
Obligación de declarar
Diligencia debida
Protección de datos – Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas de diligencia debida: Casinos
Personas con responsabilidad pública
Comunicación por Indicio
Comunicación sistemática
Conservación de la información y formación
Movimiento de medios de pago
Infracciones
Infracciones muy graves
Infracciones graves
Infracciones leves
Sanciones
Sanciones por infracciones muy graves
Sanciones por infracciones graves
Sanciones por infracciones leves
RD 304/2014 Reglamento de la ley 10/2010
Aspectos de diligencia debida
Titular real
Otras consideraciones del Reglamento
Examen especial
Comunicación sistemática
Conservación de documentos de diligencia debida
Procedimientos de control interno
Informe externo, formación y Organización institucional
Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos
Registro de Titularidades Reales
Acceso al Registro de Titularidades Reales
UNIDAD.- Principales focos del Blanqueo y Mejores Prácticas
Mejores prácticas y tipologías la PBC y de la financiación del terrorismo
Paraísos fiscales
¿Qué problemas existen para detectar el blanqueo de dinero?
Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
Principales focos del blanqueo de dinero
Operaciones con efectivo
Ejemplo – Operaciones con efectivo
Cuentas bancarias
Ejemplo – Cuentas bancarias
Transacciones relacionadas con inversiones
Ejemplo – Transacciones relacionadas con inversiones
Actividad internacional «Off-Shore»
Ejemplo – Actividad internacional «Off-Shore»
Préstamos con o sin garantía
Ejemplo – Préstamos con o sin garantía
Señales de blanqueo de capital que afectan a los empleados y representantes
Cuentas en proceso legal
Avances tecnológicos
Utilización de terceros como cobertura legal para sus operaciones
Aprovechamiento de los adelantos técnicos – Cibercriminalidad
Organismos supervisores
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Comité de Basilea
Grupo Wolfsberg
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Analista de prevención de blanqueo de capitales en entidades financieras y bancarias.
- - Asesor de empresas en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- - Consultor de prevención de blanqueo de capitales en despachos profesionales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en empresas sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
- - Auditor de prevención de blanqueo de capitales en empresas y entidades financieras.
- - Inspector de prevención de blanqueo de capitales en organismos reguladores y supervisores.
- - Abogado especializado en prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados.
- - Funcionario público que trabaja en organismos supervisores y reguladores de prevención de blanqueo de capitales.
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Oviedo
C. Fumaxil, 4, 33008 Oviedo, Asturias
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