Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Escuela FEF Escuela de la Fundación de Estudios Financieros
Precio
109 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
3 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
Especialízate con el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales ofrecido por la Escuela FEF, la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros. Este programa formativo te proporcionará todas las habilidades y herramientas necesarias para combatir el blanqueo de capitales, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector financiero en la actualidad.
Los participantes adquirirán conocimientos acerca de cómo llevar a cabo una efectiva prevención de riesgos y cómo aplicar las leyes y regulaciones pertinentes para garantizar el cumplimiento normativo. Con este curso, los estudiantes estarán preparados para desempeñar un papel importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y para colaborar con las autoridades pertinentes para garantizar la transparencia en los mercados financieros.
Los participantes adquirirán conocimientos acerca de cómo llevar a cabo una efectiva prevención de riesgos y cómo aplicar las leyes y regulaciones pertinentes para garantizar el cumplimiento normativo. Con este curso, los estudiantes estarán preparados para desempeñar un papel importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y para colaborar con las autoridades pertinentes para garantizar la transparencia en los mercados financieros.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Conocer los principales conceptos y marco normativo relacionados con el blanqueo de capitales.
- Identificar los riesgos que pueden dar lugar a operaciones con fines de blanqueo de capitales en las entidades financieras.
- Aprender las medidas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales que deben implantar las entidades financieras.
- Conocer la importancia del deber de diligencia debida y la gestión del riesgo en la prevención del blanqueo de capitales.
- Analizar las responsabilidades que tienen las entidades financieras en la prevención del blanqueo de capitales, así como las sanciones en caso de incumplimiento.
- Identificar los riesgos que pueden dar lugar a operaciones con fines de blanqueo de capitales en las entidades financieras.
- Aprender las medidas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales que deben implantar las entidades financieras.
- Conocer la importancia del deber de diligencia debida y la gestión del riesgo en la prevención del blanqueo de capitales.
- Analizar las responsabilidades que tienen las entidades financieras en la prevención del blanqueo de capitales, así como las sanciones en caso de incumplimiento.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
Introducción y objetivos.
Conceptos.
Riesgos asociados.
Situación normativa actual.
Principales obligaciones.
Casos prácticos.
Conceptos.
Riesgos asociados.
Situación normativa actual.
Principales obligaciones.
Casos prácticos.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Analista de prevención de blanqueo de capitales en entidades financieras y bancarias.
- - Asesor de empresas en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- - Consultor de prevención de blanqueo de capitales en despachos profesionales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en empresas sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
- - Auditor de prevención de blanqueo de capitales en empresas y entidades financieras.
- - Inspector de prevención de blanqueo de capitales en organismos reguladores y supervisores.
- - Abogado especializado en prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados.
- - Funcionario público que trabaja en organismos supervisores y reguladores de prevención de blanqueo de capitales.
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Calle de Núñez de Balboa, 108, 1º izquierda, 28006 Madrid
Opiniones
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