Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Formación Universitaria
Precio
320 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
50 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Titulación / Certificación
Propio Universitario
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Sedes
Sevilla/Barcelona (+)
Información general
DESCRIPCIÓN:
Especialízate con el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales impartido por el centro Formación Universitaria. Este curso te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para prevenir, detectar y gestionar el riesgo de blanqueo de capitales en las empresas y organizaciones financieras.
A través de una metodología teórico-práctica, conocerás las herramientas necesarias para identificar operaciones sospechosas y aplicar medidas preventivas de acuerdo con la legislación vigente. Además, contarás con un equipo de profesionales expertos del sector que te guiarán en el proceso de aprendizaje y resolverán todas tus dudas. Conviértete en un experto en prevención de blanqueo de capitales y accede a nuevas oportunidades laborales.
A través de una metodología teórico-práctica, conocerás las herramientas necesarias para identificar operaciones sospechosas y aplicar medidas preventivas de acuerdo con la legislación vigente. Además, contarás con un equipo de profesionales expertos del sector que te guiarán en el proceso de aprendizaje y resolverán todas tus dudas. Conviértete en un experto en prevención de blanqueo de capitales y accede a nuevas oportunidades laborales.
Titulación universitaria
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Identificar los riesgos y los factores que incentivan y favorecen el blanqueo de capitales.
- Conocer los instrumentos utilizados para cometer el delito de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Aprender a adoptar medidas preventivas eficaces contra el blanqueo de capitales, según las obligaciones impuestas por la legislación vigente.
- Comprender cómo funcionan los sistemas de alerta temprana y los procedimientos de seguimiento y verificación de transacciones financieras.
- Conocer el papel de los profesionales del sector y sus responsabilidades en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Conocer los instrumentos utilizados para cometer el delito de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Aprender a adoptar medidas preventivas eficaces contra el blanqueo de capitales, según las obligaciones impuestas por la legislación vigente.
- Comprender cómo funcionan los sistemas de alerta temprana y los procedimientos de seguimiento y verificación de transacciones financieras.
- Conocer el papel de los profesionales del sector y sus responsabilidades en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TITULACIÓN
Diploma Universitario de Formación Permanente* expedido por el Círculo de Universidades UAIII, la Universidad CLEA y Formación Universitaria
TEMARIO
Prevención de Blanqueo de Capitales
Blanqueo de capitales.
Definición.
Riesgos.
Consecuencias
Fases del proceso.
Los paraísos fiscales.
Lucha contra el blanqueo.
Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
Definición.
Clases.
Obligaciones.
Identificación de clientes.
Evaluación del riesgo.
Obligaciones generales de identificación.
Excepciones a la identificación.
Política de autorizaciones.
Procedimientos para conocer al cliente.
Perfil del blanqueador.
Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Analista de prevención de blanqueo de capitales en entidades financieras y bancarias.
- - Asesor de empresas en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- - Consultor de prevención de blanqueo de capitales en despachos profesionales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en empresas sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
- - Auditor de prevención de blanqueo de capitales en empresas y entidades financieras.
- - Inspector de prevención de blanqueo de capitales en organismos reguladores y supervisores.
- - Abogado especializado en prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados.
- - Funcionario público que trabaja en organismos supervisores y reguladores de prevención de blanqueo de capitales.
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
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Barcelona
C/ Fontanella (Esquina Plaza Urquinaona) nº 21-23, 4ª Planta 3ª Puerta
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Madrid
Calle de Zurbano, 76, 4ª Planta
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Sevilla
Edif. Formación Universitaria, C/ Valparaíso, nº 5
Opiniones
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