Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo - Cursos Formacion Seguros
Precio
40 €
75 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
20 h.
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Fechas
Matric. Permanente
Información general
DESCRIPCIÓN:
Adquiere las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo del centro Cursos Formacion Seguros.
Este programa formativo te permitirá adquirir todas las habilidades y conocimientos necesarios para prevenir y detectar operaciones financieras fraudulentas y sospechosas. A través de esta formación, podrás aprender los distintos métodos que utilizan las organizaciones criminales para blanquear su dinero y cómo evitar que se utilicen las entidades financieras para estos fines.
El curso se enfoca en la especialidad de blanqueo de capitales, lo que te permitirá obtener una completa formación en este ámbito y convertirte en un experto en la materia. Además de los conocimientos teóricos, contarás con herramientas prácticas que te permitirán enfrentar situaciones reales. Por lo tanto, si deseas fortalecer tu perfil profesional en el ámbito financiero y contar con los conocimientos necesarios para cumplir con la normativa, este programa formativo es para ti.
Este programa formativo te permitirá adquirir todas las habilidades y conocimientos necesarios para prevenir y detectar operaciones financieras fraudulentas y sospechosas. A través de esta formación, podrás aprender los distintos métodos que utilizan las organizaciones criminales para blanquear su dinero y cómo evitar que se utilicen las entidades financieras para estos fines.
El curso se enfoca en la especialidad de blanqueo de capitales, lo que te permitirá obtener una completa formación en este ámbito y convertirte en un experto en la materia. Además de los conocimientos teóricos, contarás con herramientas prácticas que te permitirán enfrentar situaciones reales. Por lo tanto, si deseas fortalecer tu perfil profesional en el ámbito financiero y contar con los conocimientos necesarios para cumplir con la normativa, este programa formativo es para ti.
Bonificable
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Conocer los conceptos clave de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Comprender el marco legal y normativo español e internacional en la materia.
- Identificar los riesgos y los factores de prevención en el ámbito financiero y asegurador.
- Analizar los protocolos y medidas de diligencia debida que deben aplicar las entidades.
- Aprender a detectar situaciones sospechosas y las medidas de actuación correspondientes.
- Conocer las sanciones y consecuencias legales en caso de incumplimiento.
- Aprender a elaborar planes de prevención a medida de la entidad.
- Comprender el marco legal y normativo español e internacional en la materia.
- Identificar los riesgos y los factores de prevención en el ámbito financiero y asegurador.
- Analizar los protocolos y medidas de diligencia debida que deben aplicar las entidades.
- Aprender a detectar situaciones sospechosas y las medidas de actuación correspondientes.
- Conocer las sanciones y consecuencias legales en caso de incumplimiento.
- Aprender a elaborar planes de prevención a medida de la entidad.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
LOS PARAÍSOS FISCALES
NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
SEPBLAC
SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
CLIENTES: ADMISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
DIRECTIVA (UE) 2018/843
REAL DECRETO-LEY 11/2018
REAL DECRETO-LEY 7/2021
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Consultor o asesor especializado en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Analista de riesgos en materia de blanqueo de capitales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras y no financieras.
- - Auditor interno o externo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Abogado especializado en derecho bancario y financiero en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Policía o inspector de Hacienda especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Funcionario o experto en áreas de supervisión y regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en organismos nacionales e internacionales.
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