Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Oficinas y Despachos - Legitec
Precio
36,3 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
4 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Murcia
Información general
DESCRIPCIÓN:
Especialízate con el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Oficinas y Despachos del centro Legitec. Este programa formativo te brinda la posibilidad de adquirir todas las habilidades necesarias para detectar, analizar y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde una perspectiva legal.
Además, obtendrás una visión integral de los mecanismos empleados para llevar a cabo estas prácticas, y desarrollarás las herramientas necesarias para aplicar medidas preventivas eficaces. A través de un enfoque teórico-práctico, aprenderás todas las técnicas para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros y prevenir actividades delictivas. Si deseas convertirte en un profesional altamente capacitado en materia de blanqueo de capitales, este curso es la elección ideal.
Además, obtendrás una visión integral de los mecanismos empleados para llevar a cabo estas prácticas, y desarrollarás las herramientas necesarias para aplicar medidas preventivas eficaces. A través de un enfoque teórico-práctico, aprenderás todas las técnicas para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros y prevenir actividades delictivas. Si deseas convertirte en un profesional altamente capacitado en materia de blanqueo de capitales, este curso es la elección ideal.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Identificar los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el entorno de las oficinas y despachos.
- Conocer el marco normativo y regulador en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
- Aprender a aplicar medidas concretas para prevenir y controlar los riesgos identificados.
- Conocer los procedimientos y obligaciones de identificación y diligencia debida respecto a los clientes.
- Aprender a detectar operaciones inusuales o sospechosas y cómo reportarlas a las autoridades competentes.
- Comprender la importancia del registro y conservación de la documentación relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Conocer el marco normativo y regulador en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
- Aprender a aplicar medidas concretas para prevenir y controlar los riesgos identificados.
- Conocer los procedimientos y obligaciones de identificación y diligencia debida respecto a los clientes.
- Aprender a detectar operaciones inusuales o sospechosas y cómo reportarlas a las autoridades competentes.
- Comprender la importancia del registro y conservación de la documentación relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
Normativa relativa a la PBC-FT
Proceso de admisión de clientes
Comprobación de Titularidad Real
Propósito e índole del negocio
Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
Clasificación del cliente en base al riesgo
Comunicación al OCIC
Catálogo de riesgos generales en los despachos
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Consultor o asesor especializado en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Analista de riesgos en materia de blanqueo de capitales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras y no financieras.
- - Auditor interno o externo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Abogado especializado en derecho bancario y financiero en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Policía o inspector de Hacienda especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Funcionario o experto en áreas de supervisión y regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en organismos nacionales e internacionales.
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
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Murcia
Av. de los Rectores, 2-4, bajo, 30100 Murcia
Opiniones
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