Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales - Conversia
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A CONSULTAR
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
56 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Riudellots de la Selva
Información general
DESCRIPCIÓN:
Conviértete en un experto en la prevención del Blanqueo de Capitales a través del Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales ofrecido por Conversia. Este centro ofrece una formación especializada en la detección y prevención del blanqueo de capitales, con el objetivo de proteger a las empresas y organizaciones de cualquier riesgo financiero y legal.
Este curso está dirigido a personas que deseen adquirir todas las habilidades y herramientas necesarias para combatir el blanqueo de capitales en las empresas y organizaciones. Durante el curso, los estudiantes aprenderán los aspectos jurídicos, técnicos y financieros relacionados con el blanqueo de capitales. Además, el programa formativo proporciona conocimientos actualizados acerca de la legislación y regulación en este ámbito.
Este curso está dirigido a personas que deseen adquirir todas las habilidades y herramientas necesarias para combatir el blanqueo de capitales en las empresas y organizaciones. Durante el curso, los estudiantes aprenderán los aspectos jurídicos, técnicos y financieros relacionados con el blanqueo de capitales. Además, el programa formativo proporciona conocimientos actualizados acerca de la legislación y regulación en este ámbito.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Conocer el marco normativo y las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Identificar y evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y desarrollar políticas para minimizarlo.
- Detectar operaciones sospechosas y entender los procedimientos de comunicación y declaración de las mismas.
- Conocer las mejores prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y enfocarse en la prevención a través del conocimiento de los clientes y proveedores.
- Desarrollar conciencia sobre la importancia de la prevención del blanqueo de capitales y comprometerse a garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.
- Identificar y evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y desarrollar políticas para minimizarlo.
- Detectar operaciones sospechosas y entender los procedimientos de comunicación y declaración de las mismas.
- Conocer las mejores prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y enfocarse en la prevención a través del conocimiento de los clientes y proveedores.
- Desarrollar conciencia sobre la importancia de la prevención del blanqueo de capitales y comprometerse a garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Analista de prevención de blanqueo de capitales en entidades financieras y bancarias.
- - Asesor de empresas en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- - Consultor de prevención de blanqueo de capitales en despachos profesionales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en empresas sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
- - Auditor de prevención de blanqueo de capitales en empresas y entidades financieras.
- - Inspector de prevención de blanqueo de capitales en organismos reguladores y supervisores.
- - Abogado especializado en prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados.
- - Funcionario público que trabaja en organismos supervisores y reguladores de prevención de blanqueo de capitales.
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