Curso de Prevención del blanqueo de capitales - Cursos Femxa
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
50 h. / 2 Créditos ECTS
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Fechas
Matric. Permanente
Información general
DESCRIPCIÓN:
A través del programa formativo, el estudiante podrá estudiar los principales aspectos del blanqueo de capitales, tales como las fases del proceso, los tipos de delito, las sanciones asociadas y las herramientas tecnológicas para su prevención. Al final del curso, el alumno estará capacitado para formar parte del equipo de trabajo encargado de la prevención del blanqueo de capitales en cualquier organización comprometida con la transparencia financiera y la legalidad.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Identificar las obligaciones que tienen las empresas en relación con la prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las sanciones y consecuencias legales para las empresas que incumplen la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
- Aprender técnicas y procedimientos para la prevención y detección del blanqueo de capitales en la empresa.
- Saber cómo se deben llevar a cabo las auditorías internas en materia de prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las implicaciones y riesgos del blanqueo de capitales en distintos sectores empresariales.
- Desarrollar habilidades para la gestión y supervisión de las políticas de prevención de blanqueo de capitales en una empresa.
¿A quién va dirigido?
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TITULACIÓN
Título certificado por la Universidad Nebrija.
TEMARIO
Módulo 1: Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
Introducción
Fases del proceso de blanqueo de capitales
Evolución legislativa
Ámbito de aplicación
Examen
Módulo 2: Sujetos Obligados y Colaboradores
Sujetos obligados
Sucursales y filiales en el extranjero
Colaboradores
Examen
Módulo 3: Régimen general de obligaciones
Identificación de los clientes
Examen especial a ciertas operaciones
Conservación de documentos
Colaboración con el Servicio Ejecutivo
Abstención de ejecución de operaciones
Deber de confidencialidad
Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
Formación
Examen
Módulo 4: Control Interno
Medidas de control interno
Procedimientos de control interno
Órganos de control interno y de comunicación
Representantes
Censo de sujetos obligados
Examen
Módulo 5: Comunicación de operaciones
Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurado
Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
SALIDAS PROFESIONALES
- - Analista de prevención de blanqueo de capitales en entidades financieras y bancarias.
- - Asesor de empresas en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- - Consultor de prevención de blanqueo de capitales en despachos profesionales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en empresas sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
- - Auditor de prevención de blanqueo de capitales en empresas y entidades financieras.
- - Inspector de prevención de blanqueo de capitales en organismos reguladores y supervisores.
- - Abogado especializado en prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados.
- - Funcionario público que trabaja en organismos supervisores y reguladores de prevención de blanqueo de capitales.
