Curso de Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Academyformacion

- Comprender el concepto de blanqueo de capitales y su relación con la financiación del terrorismo.
- Conocer las leyes y regulaciones internacionales y nacionales relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Identificar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en diferentes sectores de la economía y las medidas preventivas que se pueden aplicar en cada caso.
- Desarrollar habilidades para la detección y prevención de situaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el ámbito profesional.
- Adquirir conocimientos sobre los procedimientos y herramientas que se utilizan en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Conocer los procedimientos legales y las colaboraciones entre organismos públicos y privados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Valorar la importancia de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la lucha contra el terrorismo y otros delitos financieros.

Diploma Digital Certificado, título privado

1 Consideraciones generales

1.1 Introducción

1.2 Definiciones

1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

1.4 Cuestionario: Consideraciones generales



2 Normativa

2.1 Disposiciones legales internacionales

2.2 Disposiciones legales nacionales

2.3 Obligaciones normativas

2.4 Infracciones y régimen sancionador

2.5 Cuestionario: Normativa



3 Normas de actuación Órganos internos de prevención

3.1 Introducción

3.2 Medidas de control interno

3.3 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención



4 Política de admisión de clientes

4.1 Clientes no aceptados-rechazados

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada

4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes



5 Identificación y conocimiento del cliente

5.1 Identificación del cliente

5.2 Conocimiento del cliente

5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente



6 Detección de operaciones sospechosas

6.1 Detección descentralizada

6.2 Detección centralizada

6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas



7 Análisis de operaciones sospechosas

7.1 Apertura del proceso de análisis

7.2 Análisis del caso

7.3 Resultado del análisis

7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas



8 Comunicación de operaciones

8.1 Reporting sistemático

8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC

8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas

8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones



9 Temática específica

9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas

9.2 Deber de confidencialidad

9.3 Conservación de la documentación

9.4 Formación

9.5 Medios informáticos

9.6 Declaración S1

9.7 Modelo B3

9.8 Transferencias moneygram

9.9 Cuestionario: Temática específica



10 Anexos

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimn General

10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial

10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.6 Cuestionario: Anexos

10.7 Cuestionario: Cuestionario final