Curso Derecho Penal Económico - IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
Precio
2.400 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia, Presencial
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia (+)
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Duración / Créditos
75 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
Con la aprobación del examen final del curso y una asistencia superior al 80%, se otorga el Título de Especialista en Derecho Penal Económico, una credencial que acredita a técnicos en procesos jurídicos aplicados a empresas que incurran en incumplimientos de normativas y leyes, como en el blanqueo de capitales y evasiones ante la Hacienda Pública.
El curso lo imparten expertos en docencia con el apoyo de ponentes especialistas en auditorías e investigación de delitos económicos, lo que permite al asistente practicas profesionales relacionadas con casos reales de evasión, y otras conductas delictivas y cuestiones procesales a nivel financiero.
El curso lo imparten expertos en docencia con el apoyo de ponentes especialistas en auditorías e investigación de delitos económicos, lo que permite al asistente practicas profesionales relacionadas con casos reales de evasión, y otras conductas delictivas y cuestiones procesales a nivel financiero.
Titulación universitaria
Certificado de profesionalidad
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Detectar fenómenos de corrupción, sobornos y evasión de impuestos.
Investigar autorías, imprudencia, error, culpabilidad y participación en delitos económicos con responsabilidad civil y penal.
- Reconocer las características de los delitos fiscales, contra la ordenación del territorio, delitos ecológicos, delitos contra la propiedad intelectual, delitos societarios, delitos contra los consumidores y el mercado.
- Describir las normativas que sancionan las exacciones ilegales, y establecen responsabilidades penales en negociaciones prohibidas a funcionarios.
Investigar autorías, imprudencia, error, culpabilidad y participación en delitos económicos con responsabilidad civil y penal.
- Reconocer las características de los delitos fiscales, contra la ordenación del territorio, delitos ecológicos, delitos contra la propiedad intelectual, delitos societarios, delitos contra los consumidores y el mercado.
- Describir las normativas que sancionan las exacciones ilegales, y establecen responsabilidades penales en negociaciones prohibidas a funcionarios.
¿A quién va dirigido?
El programa está dirigido a:
-Alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía
-Abogados que prestan o desean prestar sus servicios en Despachos de Abogados, nacionales e internacionales
-Profesionales relacionados con la actividad mercantil y empresarial
-Alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía
-Abogados que prestan o desean prestar sus servicios en Despachos de Abogados, nacionales e internacionales
-Profesionales relacionados con la actividad mercantil y empresarial
TITULACIÓN
Título propio de IEB como Especialista en Derecho Penal Económico.
TEMARIO
CUESTIONES GENERALES Y PROCESALES
- La criminalidad económica y el fenómeno de la corrupción
- La investigación de los delitos económicos
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas
- La actividad de Compliance
- La autoría y participación. Los posibles responsables de los delitos económicos
- Culpabilidad: dolo, imprudencia y error
- La prueba de los delitos económicos
- La responsabilidad civil
- Decomiso y costas procesales
- Técnica procesal: el escrito de querella y los recursos de apelación y casación
LAS CONDUCTAS DELICTIVAS
- Derecho concursal penal
- Delitos contra el mercado y los consumidores
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
- Administración desleal y corrupción en los negocios
- Delitos societarios
- El blanqueo de capitales
- El delito fi scal
- Delitos contra la seguridad social
- Delitos contra los trabajadores. Especial referencia al delito de riesgos laborales
- Delitos contra la ordenación del territorio
- El delito ecológico
- La corrupción política: fi nanciación ilegal de partidos, cohecho, malversación, trá fi co de in fl uencias, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios, prevaricación administrativa.
- La criminalidad económica y el fenómeno de la corrupción
- La investigación de los delitos económicos
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas
- La actividad de Compliance
- La autoría y participación. Los posibles responsables de los delitos económicos
- Culpabilidad: dolo, imprudencia y error
- La prueba de los delitos económicos
- La responsabilidad civil
- Decomiso y costas procesales
- Técnica procesal: el escrito de querella y los recursos de apelación y casación
LAS CONDUCTAS DELICTIVAS
- Derecho concursal penal
- Delitos contra el mercado y los consumidores
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
- Administración desleal y corrupción en los negocios
- Delitos societarios
- El blanqueo de capitales
- El delito fi scal
- Delitos contra la seguridad social
- Delitos contra los trabajadores. Especial referencia al delito de riesgos laborales
- Delitos contra la ordenación del territorio
- El delito ecológico
- La corrupción política: fi nanciación ilegal de partidos, cohecho, malversación, trá fi co de in fl uencias, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios, prevaricación administrativa.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- Despachos de abogados
- Despacho de Abogados especializado en esta materia
- Abogado del Estado
- Abogados generalistas, civilistas, penalistas y administrativas
- Abogado y Jurista en Despacho de Abogados especialistas
- Abogado de empresa
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Madrid
C/ Alfonso XI, nº 6
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