Curso en Compliance: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica - Bureau Veritas Formación
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Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
2 h.
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Fechas
Matric. Permanente
Información general
DESCRIPCIÓN:
Especialízate con el Curso en Compliance: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica ofrecido por Bureau Veritas Formación y conviértete en un experto en Compliance Officer. A través del programa formativo, los estudiantes podrán adquirir todas las habilidades necesarias para implementar y gestionar un sistema de cumplimiento normativo en la empresa, con el fin de prevenir y mitigar riesgos penales.
El curso se enfoca en el marco normativo que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como su prevención y gestión. A lo largo del programa, los estudiantes podrán adquirir las herramientas necesarias para aplicar las mejores prácticas en Compliance, de acuerdo con los estándares internacionales.
Los alumnos podrán aprender a evaluar los riesgos penales de la empresa, diseñar un plan de prevención, establecer medidas de control y seguimiento, además de conocer las obligaciones legales y éticas que deben cumplir las organizaciones en este ámbito. Al finalizar el curso, estarán en capacidad de implementar un sistema de Compliance adaptado a las necesidades de la empresa y mejorar su gestión en un entorno dinámico y cambiante.
El curso se enfoca en el marco normativo que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como su prevención y gestión. A lo largo del programa, los estudiantes podrán adquirir las herramientas necesarias para aplicar las mejores prácticas en Compliance, de acuerdo con los estándares internacionales.
Los alumnos podrán aprender a evaluar los riesgos penales de la empresa, diseñar un plan de prevención, establecer medidas de control y seguimiento, además de conocer las obligaciones legales y éticas que deben cumplir las organizaciones en este ámbito. Al finalizar el curso, estarán en capacidad de implementar un sistema de Compliance adaptado a las necesidades de la empresa y mejorar su gestión en un entorno dinámico y cambiante.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Adquirir conocimiento sobre el marco legal en el que se enmarca la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Entender la importancia del compliance y su relación con la prevención del delito y la seguridad jurídica.
- Conocer los principales riesgos y amenazas a los que se enfrentan las empresas y cómo prevenirlos.
- Identificar los elementos clave para desarrollar un programa de compliance eficaz en la empresa.
- Aprender a implementar medidas preventivas y de control para evitar la comisión de delitos en el entorno empresarial.
- Conocer los requisitos necesarios para la implantación de un sistema de compliance en la empresa, tanto en términos jurídicos como prácticos.
- Familiarizarse con los procedimientos de auditoría y verificación del sistema de compliance empresarial.
- Comprender la importancia de la formación y comunicación en el éxito del programa de compliance.
- Entender la importancia del compliance y su relación con la prevención del delito y la seguridad jurídica.
- Conocer los principales riesgos y amenazas a los que se enfrentan las empresas y cómo prevenirlos.
- Identificar los elementos clave para desarrollar un programa de compliance eficaz en la empresa.
- Aprender a implementar medidas preventivas y de control para evitar la comisión de delitos en el entorno empresarial.
- Conocer los requisitos necesarios para la implantación de un sistema de compliance en la empresa, tanto en términos jurídicos como prácticos.
- Familiarizarse con los procedimientos de auditoría y verificación del sistema de compliance empresarial.
- Comprender la importancia de la formación y comunicación en el éxito del programa de compliance.
¿A quién va dirigido?
- Empresas interesadas en conocer la regulación relacionada con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Profesionales en el sector legal y compliance encargados de la gestión de empresas y organizaciones en relación con la prevención del delito y la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Directores de grandes o pequeñas empresas comprometidos con mantener una buena reputación corporativa.
- Consultores y asesores especializados en el desarrollo e implementación de políticas de compliance y prevención del delito.
- Abogados y consultores que deseen especializarse en el área de compliance y prevención del delito para mejorar el asesoramiento a sus clientes.
- Profesionales del ámbito de la auditoría y el control interno que quieran ampliar sus conocimientos en materia de cumplimiento normativo.
- Profesionales en el sector legal y compliance encargados de la gestión de empresas y organizaciones en relación con la prevención del delito y la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Directores de grandes o pequeñas empresas comprometidos con mantener una buena reputación corporativa.
- Consultores y asesores especializados en el desarrollo e implementación de políticas de compliance y prevención del delito.
- Abogados y consultores que deseen especializarse en el área de compliance y prevención del delito para mejorar el asesoramiento a sus clientes.
- Profesionales del ámbito de la auditoría y el control interno que quieran ampliar sus conocimientos en materia de cumplimiento normativo.
TITULACIÓN
Certificado del Curso de Compliance: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, expedido por Bureau Veritas Business School.
TEMARIO
Responsabilidad penal de la persona jurídica
Requisitos de cumplimiento de un programa de prevención de delitos; Compliance Officer
Atenuantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica
Delitos y penas susceptibles de comisión por la persona jurídica
Personas jurídicas excluidas del sistema de responsabilidad penal
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Responsable de cumplimiento normativo en empresas y organizaciones.
- - Consultoría en compliance y prevención de delitos.
- - Asesoría y apoyo en el diseño, implantación y revisión de programas de compliance.
- - Auditor externo e interno de sistemas de compliance.
- - Abogado especializado en compliance y derecho penal empresarial.
- - Investigador de posibles infracciones penales en el ámbito empresarial.
- - Analista de riesgos penales y reputacionales en empresas y organizaciones.
- - Formador y docente en materia de compliance y prevención de delitos.
- - Oficial de cumplimiento en instituciones financieras y aseguradoras.
- - Miembro de comités de cumplimiento y ética en empresas y organizaciones.
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