Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo - iLabora Formación
Precio
29 €
50 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Gijón
Información general
DESCRIPCIÓN:
Amplía tu formación con el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo del centro iLabora Formación. Este programa formativo está diseñado para capacitar a los profesionales en la prevención del blanqueo de capitales y el terrorismo, brindándoles las habilidades y herramientas necesarias para cumplir con las normativas vigentes y prevenir posibles sanciones. A través de este curso, el participante adquirirá conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo identificar las operaciones sospechosas, la detección de riesgos y la elaboración de informes de prevención.
Con la experiencia y la formación recibida, podrás convertirte en un profesional altamente cualificado en el sector y marcar la diferencia en la detección y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. iLabora Formación ofrece este programa con el objetivo de garantizar que todos los profesionales estén al día en las últimas técnicas de prevención y la normativa que regula este ámbito tan importante en nuestra sociedad.
Con la experiencia y la formación recibida, podrás convertirte en un profesional altamente cualificado en el sector y marcar la diferencia en la detección y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. iLabora Formación ofrece este programa con el objetivo de garantizar que todos los profesionales estén al día en las últimas técnicas de prevención y la normativa que regula este ámbito tan importante en nuestra sociedad.
Bonificable
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Conocer la normativa y regulación aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Aprender a identificar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el marco de una entidad o organización.
- Conocer las medidas y controles que se deben establecer para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el seno de una entidad o organización.
- Detectar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Comprender la importancia de la debida diligencia y conocer las medidas que se deben adoptar en este ámbito.
- Aprender a gestionar e implementar políticas y procedimientos internos para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Conocer los procedimientos de comunicación de operaciones sospechosas a la autoridad competente.
- Entender el marco sancionador y las consecuencias que se pueden derivar del incumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Aprender a identificar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el marco de una entidad o organización.
- Conocer las medidas y controles que se deben establecer para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el seno de una entidad o organización.
- Detectar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Comprender la importancia de la debida diligencia y conocer las medidas que se deben adoptar en este ámbito.
- Aprender a gestionar e implementar políticas y procedimientos internos para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Conocer los procedimientos de comunicación de operaciones sospechosas a la autoridad competente.
- Entender el marco sancionador y las consecuencias que se pueden derivar del incumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
LOS PARAÍSOS FISCALES
NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
SEPBLAC
SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
CLIENTES: ADMISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
DIRECTIVA (UE) 2018/843
REAL DECRETO-LEY 11/2018
REAL DECRETO-LEY 7/2021
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Consultor o asesor especializado en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Analista de riesgos en materia de blanqueo de capitales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras y no financieras.
- - Auditor interno o externo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Abogado especializado en derecho bancario y financiero en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Policía o inspector de Hacienda especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Funcionario o experto en áreas de supervisión y regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en organismos nacionales e internacionales.
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Gijón
Calle Azcárraga nº 16, Esquina, Calle Sáhara
Opiniones
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