Curso Monográfico sobre Compliance - CEF Centro de Estudios Financieros
Precio
1.260 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
Madrid/Barcelona (+)
Información general
DESCRIPCIÓN:
Especialízate con el Curso Monográfico sobre Compliance del centro CEF Centro de Estudios Financieros. Este programa formativo está dirigido a aquellos profesionales interesados en adquirir habilidades y conocimientos necesarios para cumplir con los requisitos normativos en materia de cumplimiento normativo.
A través de este curso, los estudiantes podrán conocer el marco jurídico de referencia en Compliance, el papel de los estamentos reguladores y las repercusiones de su incumplimiento. Además, se profundizará en el análisis de riesgos y el diseño de estrategias para prevenir y detectar posibles incumplimientos normativos.
El programa formativo incluye contenidos actualizados y metodologías de enseñanza innovadoras que permiten a los estudiantes adquirir todas las herramientas necesarias para el desempeño de su labor como Compliance Officer. El equipo docente está compuesto por expertos en la materia que garantizan una enseñanza rigurosa y de calidad.
A través de este curso, los estudiantes podrán conocer el marco jurídico de referencia en Compliance, el papel de los estamentos reguladores y las repercusiones de su incumplimiento. Además, se profundizará en el análisis de riesgos y el diseño de estrategias para prevenir y detectar posibles incumplimientos normativos.
El programa formativo incluye contenidos actualizados y metodologías de enseñanza innovadoras que permiten a los estudiantes adquirir todas las herramientas necesarias para el desempeño de su labor como Compliance Officer. El equipo docente está compuesto por expertos en la materia que garantizan una enseñanza rigurosa y de calidad.
Plazas limitadas
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Conocer los aspectos clave del concepto de compliance.
- Analizar la normativa relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su aplicación práctica.
- Conocer las funciones, responsabilidades y requisitos del Compliance Officer.
- Identificar los diferentes modelos de gestión de compliance (basados en normas, sistemas, certificaciones, etc.).
- Comprender cómo se implementa un programa de compliance y cómo se gestiona.
- Analizar las implicaciones prácticas del compliance en las empresas y cómo puede contribuir a mejorar su reputación y sostenibilidad.
- Analizar la normativa relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su aplicación práctica.
- Conocer las funciones, responsabilidades y requisitos del Compliance Officer.
- Identificar los diferentes modelos de gestión de compliance (basados en normas, sistemas, certificaciones, etc.).
- Comprender cómo se implementa un programa de compliance y cómo se gestiona.
- Analizar las implicaciones prácticas del compliance en las empresas y cómo puede contribuir a mejorar su reputación y sostenibilidad.
¿A quién va dirigido?
- Empresas y organizaciones que buscan cumplir con las regulaciones y leyes en materia de compliance.
- Profesionales interesados en especializarse en el área de cumplimiento normativo y anticorrupción.
- Auditores y consultores que deseen ampliar sus conocimientos en compliance y gestión de riesgos.
- Abogados y asesores jurídicos que trabajan en el ámbito empresarial y requieren una formación complementaria en compliance.
- Directivos de empresas que buscan mejorar su gestión de riesgos y prevenir posibles sanciones legales por incumplimiento normativo.
- Responsables de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) que necesitan conocer las últimas tendencias y novedades en la materia.
- Funcionarios públicos encargados de realizar inspecciones y controles de cumplimiento normativo en empresas y organizaciones.
- Profesionales interesados en especializarse en el área de cumplimiento normativo y anticorrupción.
- Auditores y consultores que deseen ampliar sus conocimientos en compliance y gestión de riesgos.
- Abogados y asesores jurídicos que trabajan en el ámbito empresarial y requieren una formación complementaria en compliance.
- Directivos de empresas que buscan mejorar su gestión de riesgos y prevenir posibles sanciones legales por incumplimiento normativo.
- Responsables de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) que necesitan conocer las últimas tendencias y novedades en la materia.
- Funcionarios públicos encargados de realizar inspecciones y controles de cumplimiento normativo en empresas y organizaciones.
TEMARIO
UNIDAD 1: Introducción al concepto de compliance
UNIDAD 2: Norma UNE-ISO 19601
UNIDAD 3: Ética empresaria
UNIDAD 4: El programa de compliance
UNIDAD 5: Conceptos que se enmarcan en compliance
UNIDAD 6: Gestión de riesgo
UNIDAD 7: Políticas de compliance
UNIDAD 8: Obligaciones en compliance
UNIDAD 9: Medidas de actuación en compliance
UNIDAD 10: Compliance penal
UNIDAD 11: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
UNIDAD 12: Soborno y corrupción
UNIDAD 13: Abuso de mercado
UNIDAD 14: Defensa de la competencia
UNIDAD 15: Protección de datos
UNIDAD 16: Protección al consumidor
UNIDAD 17: Compliance IT
UNIDAD 18: Compliance. Entidades financieras
UNIDAD 2: Norma UNE-ISO 19601
UNIDAD 3: Ética empresaria
UNIDAD 4: El programa de compliance
UNIDAD 5: Conceptos que se enmarcan en compliance
UNIDAD 6: Gestión de riesgo
UNIDAD 7: Políticas de compliance
UNIDAD 8: Obligaciones en compliance
UNIDAD 9: Medidas de actuación en compliance
UNIDAD 10: Compliance penal
UNIDAD 11: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
UNIDAD 12: Soborno y corrupción
UNIDAD 13: Abuso de mercado
UNIDAD 14: Defensa de la competencia
UNIDAD 15: Protección de datos
UNIDAD 16: Protección al consumidor
UNIDAD 17: Compliance IT
UNIDAD 18: Compliance. Entidades financieras
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Responsable de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer)
- - Abogado especializado en compliance
- - Analista de riesgos y controles internos
- - Auditor interno de procesos y sistemas de control
- - Consultor de compliance en empresas y despachos
- - Inspector dentro de organismos reguladores
- - Coordinador de programas de ética empresarial
- - Director financiero con especialización en compliance
- - Responsable del departamento jurídico de empresas con exigencias normativas elevadas
- - Experto en ciberseguridad y protección de datos dentro del área de compliance.
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Alboraya, 23
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