Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo - CEF Centro de Estudios Financieros
Precio
575 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
Madrid/Barcelona (+)
Información general
DESCRIPCIÓN:
El Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del CEF - Centro de Estudios Financieros es una formación perfecta para aquellos que deseen ampliar sus conocimientos y especializarse en la prevención del blanqueo de capitales. Este programa formativo ofrece a los estudiantes todas las herramientas necesarias para identificar y prevenir actividades ilícitas relacionadas con la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.
El contenido del curso está diseñado para ofrecer a los estudiantes una formación completa y actualizada sobre el blanqueo de capitales, incluyendo el marco legal y regulatorio, las técnicas y estrategias utilizadas por los delincuentes, así como las medidas de prevención y control necesarias para combatir este delito. Los estudiantes adquieren todas las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en este campo, lo que les permite destacar en su carrera profesional y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El contenido del curso está diseñado para ofrecer a los estudiantes una formación completa y actualizada sobre el blanqueo de capitales, incluyendo el marco legal y regulatorio, las técnicas y estrategias utilizadas por los delincuentes, así como las medidas de prevención y control necesarias para combatir este delito. Los estudiantes adquieren todas las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en este campo, lo que les permite destacar en su carrera profesional y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Plazas limitadas
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para identificar y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Conocer las medidas de prevención que deben ser aplicadas en el ámbito financiero y empresarial para prevenir estas prácticas delictivas.
- Aprender sobre la normativa nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Comprender las implicaciones y responsabilidades de las empresas y los profesionales en la lucha contra estas prácticas delictivas.
- Desarrollar habilidades para implementar un programa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en una empresa.
- Conocer las medidas de prevención que deben ser aplicadas en el ámbito financiero y empresarial para prevenir estas prácticas delictivas.
- Aprender sobre la normativa nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Comprender las implicaciones y responsabilidades de las empresas y los profesionales en la lucha contra estas prácticas delictivas.
- Desarrollar habilidades para implementar un programa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en una empresa.
¿A quién va dirigido?
- Profesionales de entidades financieras y de seguros obligados a cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Directivos y empleados de empresas en sectores de alto riesgo, como el inmobiliario, joyería, obras de arte, entre otros.
- Auditores, asesores fiscales y abogados especializados en asuntos financieros y de cumplimiento normativo.
- Responsables de cumplimiento normativo de entidades financieras y de seguros.
- Estudiantes de finanzas, derecho y administración de empresas interesados en adquirir conocimientos sobre este campo.
- Profesionales y expertos en seguridad financiera que deseen actualizar sus conocimientos sobre la normativa y buenas prácticas en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en conocer los riesgos y las consecuencias legales de la falta de cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Directivos y empleados de empresas en sectores de alto riesgo, como el inmobiliario, joyería, obras de arte, entre otros.
- Auditores, asesores fiscales y abogados especializados en asuntos financieros y de cumplimiento normativo.
- Responsables de cumplimiento normativo de entidades financieras y de seguros.
- Estudiantes de finanzas, derecho y administración de empresas interesados en adquirir conocimientos sobre este campo.
- Profesionales y expertos en seguridad financiera que deseen actualizar sus conocimientos sobre la normativa y buenas prácticas en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en conocer los riesgos y las consecuencias legales de la falta de cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
Capítulo I: Normativa Internacional
Organismos internacionales.
Recomendaciones GAFI.
Directiva Europea.
Capítulo II: Organización institucional en España
Comisión de Prevención.
Comité Permanente.
Comité de Inteligencia Financiera.
Secretaría.
SEPBLAC.
Comisión de Vigilancia.
Capítulo III: Normativa española
Concepto de blanqueo.
Riesgos asociados al cumplimiento.
Ley 10/2010.
RD 304/2014.
Otras normas.
Capítulo IV: Sujetos obligados
Entidades obligadas.
Excepciones.
Capítulo V: Medidas de diligencia debida (I)
Identificación formal.
Identificación del titular real.
Propósito e índole de la relación de negocios.
Seguimiento continuo.
Casos prácticos.
Capítulo VI: Medidas de diligencia debida (II)
Informe de análisis del riesgo.
Simplificadas.
Reforzadas.
Política de admisión de clientes.
Casos prácticos.
Capítulo VII: Obligaciones de información (I)
Detección y examen especial.
Comunicación por indicio.
Catálogo de operaciones de riesgo.
Declaración Mensual de Operaciones.
Casos prácticos.
Capítulo VIII: Obligaciones de información (II)
Fichero de Titularidades Financieras.
Requerimientos de información.
Prohibición de revelación.
Confidencialidad.
Capítulo IX: Medidas de control interno
Manual de Prevención.
Órganos de control interno.
Obligaciones a nivel de grupo.
Obligaciones con agentes.
Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.
Casos prácticos
Capítulo X: Otras obligaciones
Experto externo.
Formación.
Protección de datos.
Altos estándares éticos.
Sanciones y contramedidas internacionales.
Capítulo XI: Medios de pago
Medios de pago.
Obligación de declaración.
Intervención de los medios de pago.
Capítulo XII: Infracciones y sanciones
Procedimiento de inspección.
Infracciones y sanciones.
Procedimiento sancionador.
Organismos internacionales.
Recomendaciones GAFI.
Directiva Europea.
Capítulo II: Organización institucional en España
Comisión de Prevención.
Comité Permanente.
Comité de Inteligencia Financiera.
Secretaría.
SEPBLAC.
Comisión de Vigilancia.
Capítulo III: Normativa española
Concepto de blanqueo.
Riesgos asociados al cumplimiento.
Ley 10/2010.
RD 304/2014.
Otras normas.
Capítulo IV: Sujetos obligados
Entidades obligadas.
Excepciones.
Capítulo V: Medidas de diligencia debida (I)
Identificación formal.
Identificación del titular real.
Propósito e índole de la relación de negocios.
Seguimiento continuo.
Casos prácticos.
Capítulo VI: Medidas de diligencia debida (II)
Informe de análisis del riesgo.
Simplificadas.
Reforzadas.
Política de admisión de clientes.
Casos prácticos.
Capítulo VII: Obligaciones de información (I)
Detección y examen especial.
Comunicación por indicio.
Catálogo de operaciones de riesgo.
Declaración Mensual de Operaciones.
Casos prácticos.
Capítulo VIII: Obligaciones de información (II)
Fichero de Titularidades Financieras.
Requerimientos de información.
Prohibición de revelación.
Confidencialidad.
Capítulo IX: Medidas de control interno
Manual de Prevención.
Órganos de control interno.
Obligaciones a nivel de grupo.
Obligaciones con agentes.
Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.
Casos prácticos
Capítulo X: Otras obligaciones
Experto externo.
Formación.
Protección de datos.
Altos estándares éticos.
Sanciones y contramedidas internacionales.
Capítulo XI: Medios de pago
Medios de pago.
Obligación de declaración.
Intervención de los medios de pago.
Capítulo XII: Infracciones y sanciones
Procedimiento de inspección.
Infracciones y sanciones.
Procedimiento sancionador.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Consultor o asesor especializado en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Analista de riesgos en materia de blanqueo de capitales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras y no financieras.
- - Auditor interno o externo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Abogado especializado en derecho bancario y financiero en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Policía o inspector de Hacienda especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Funcionario o experto en áreas de supervisión y regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en organismos nacionales e internacionales.
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