Curso Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo - Lecciona
Precio
45 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
-
Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
San Sebastián de los Reyes
Información general
DESCRIPCIÓN:
Amplía tu formación con el Curso Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo del centro Lecciona. Este programa formativo se enfoca en capacitar a los alumnos con el conocimiento y las habilidades necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El curso está diseñado para abordar el marco normativo actual y los riesgos asociados a estas prácticas ilegales, así como para proporcionar técnicas y herramientas prácticas para detectar y prevenir situaciones que impliquen blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El plan de estudios incluye temas como la identificación de patrones de actividad sospechosos, el análisis de riesgos empresariales y el desarrollo de programas de cumplimiento. Los alumnos aprenderán a identificar los factores de riesgo en la interacción con los clientes y proveedores, y a aplicar las medidas para mitigar estos riesgos y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El curso se presenta como una excelente oportunidad para que los profesionales que deseen fortalecer su conocimiento y habilidades en esta área puedan adquirir las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en cualquier tipo de organización.
El plan de estudios incluye temas como la identificación de patrones de actividad sospechosos, el análisis de riesgos empresariales y el desarrollo de programas de cumplimiento. Los alumnos aprenderán a identificar los factores de riesgo en la interacción con los clientes y proveedores, y a aplicar las medidas para mitigar estos riesgos y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El curso se presenta como una excelente oportunidad para que los profesionales que deseen fortalecer su conocimiento y habilidades en esta área puedan adquirir las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en cualquier tipo de organización.
Plazas limitadas
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Proporcionar conocimientos sobre las medidas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Identificar los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las empresas y entidades financieras.
- Conocer las obligaciones legales de las empresas y entidades financieras en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Identificar el marco normativo internacional, europeo y español en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Reconocer los procesos internos de riesgo y cumplimiento normativo dentro de las empresas y entidades financieras.
- Fomentar el compromiso ético y la cultura de cumplimiento normativo en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Identificar los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las empresas y entidades financieras.
- Conocer las obligaciones legales de las empresas y entidades financieras en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Identificar el marco normativo internacional, europeo y español en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Reconocer los procesos internos de riesgo y cumplimiento normativo dentro de las empresas y entidades financieras.
- Fomentar el compromiso ético y la cultura de cumplimiento normativo en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
1. INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
1.1 Introducción
1.2 Marco legal
1.3 Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
1.4 Organismos oficiales encargados de la prevencion del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1 Enumeración general
2.2 Sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
2.3 Responsabilidad de administradores y directivos
3. OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
3.1 Obligaciones de control interno
3.2 Obligaciones de identificación
3.3 Obligaciones de información
4. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
4.1 Exigencias organizativas
4.2 Funciones de control interno
4.3 Unidad de prevención del blanqueo de capitales
4.4 Comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
5. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
5.1 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
6. FORMACIÓN
6.1 Formación
7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
7.1 Contenido de esta obligación
7.2 Medidas normales de diligencia debida
7.3 Medidas simplificadas de diligencia debida
7.4 Medidas reforzadas de diligencia debida
7.5 Esquema de aplicación de medidas de diligencia
8. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
8.1 Objeto y contenido
8.2 Política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos
9. EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
9.1 Contenido de esta obligación
9.2 Operaciones sospechosas
10. ABSTENCION DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
10.1 Norma general
10.2 Excepciones
11. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
11.1 Contenido de esta obligación
11.2 Comunicación de hechos y operaciones al SEPBLAC
11.3 Comunicación de posibles incumplimientos de la normativa
12. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
12.1 Secreto frente al cliente y terceros
13. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
13.1 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
14. INFRACCIONES Y SANCIONES
14.1 Infracciones y sanciones
15. ANEXOS
15.1 Anexo 1
15.2 Anexo 2
15.3 Anexo 3
15.4 Anexo 4
15.5 Cuestionario: Cuestionario final
1.1 Introducción
1.2 Marco legal
1.3 Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
1.4 Organismos oficiales encargados de la prevencion del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1 Enumeración general
2.2 Sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
2.3 Responsabilidad de administradores y directivos
3. OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
3.1 Obligaciones de control interno
3.2 Obligaciones de identificación
3.3 Obligaciones de información
4. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
4.1 Exigencias organizativas
4.2 Funciones de control interno
4.3 Unidad de prevención del blanqueo de capitales
4.4 Comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
5. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
5.1 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
6. FORMACIÓN
6.1 Formación
7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
7.1 Contenido de esta obligación
7.2 Medidas normales de diligencia debida
7.3 Medidas simplificadas de diligencia debida
7.4 Medidas reforzadas de diligencia debida
7.5 Esquema de aplicación de medidas de diligencia
8. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
8.1 Objeto y contenido
8.2 Política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos
9. EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
9.1 Contenido de esta obligación
9.2 Operaciones sospechosas
10. ABSTENCION DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
10.1 Norma general
10.2 Excepciones
11. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
11.1 Contenido de esta obligación
11.2 Comunicación de hechos y operaciones al SEPBLAC
11.3 Comunicación de posibles incumplimientos de la normativa
12. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
12.1 Secreto frente al cliente y terceros
13. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
13.1 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
14. INFRACCIONES Y SANCIONES
14.1 Infracciones y sanciones
15. ANEXOS
15.1 Anexo 1
15.2 Anexo 2
15.3 Anexo 3
15.4 Anexo 4
15.5 Cuestionario: Cuestionario final
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Consultor o asesor especializado en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Analista de riesgos en materia de blanqueo de capitales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras y no financieras.
- - Auditor interno o externo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Abogado especializado en derecho bancario y financiero en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Policía o inspector de Hacienda especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Funcionario o experto en áreas de supervisión y regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en organismos nacionales e internacionales.
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San Sebastián de los Reyes
Av de Somosierra, 12, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
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