Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo - Universidad Rey Juan Carlos
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A CONSULTAR
Tipo Cursos
Modalidad Presencial
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Presencial
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Duración / Créditos
53 h. / 5 Créditos ECTS
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Fechas
Matric. Permanente
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Titulación / Certificación
Certificación universitaria
-
Sedes
Móstoles
Información general
DESCRIPCIÓN:
Especialízate con el Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos. Este programa formativo está dirigido a aquellos que deseen convertirse en expertos en prevención de delitos financieros y luchar contra el blanqueo de capitales.
Durante este curso, el alumno adquirirá todas las habilidades necesarias para entender los riesgos y amenazas del blanqueo de capitales, así como las herramientas necesarias para prevenir y combatir estos delitos financieros en una empresa. Además, los profesionales que realicen esta formación serán capaces de detectar operaciones sospechosas a través de la aplicación de técnicas de análisis y de elaboración de informes de operaciones sospechosas.
Este centro ofrece una formación integral y de calidad, donde los alumnos tendrán la oportunidad de trabajar con profesionales expertos en la materia. Todo ello, con el objetivo de que el alumno se convierta en un experto en este área y esté capacitado para desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Durante este curso, el alumno adquirirá todas las habilidades necesarias para entender los riesgos y amenazas del blanqueo de capitales, así como las herramientas necesarias para prevenir y combatir estos delitos financieros en una empresa. Además, los profesionales que realicen esta formación serán capaces de detectar operaciones sospechosas a través de la aplicación de técnicas de análisis y de elaboración de informes de operaciones sospechosas.
Este centro ofrece una formación integral y de calidad, donde los alumnos tendrán la oportunidad de trabajar con profesionales expertos en la materia. Todo ello, con el objetivo de que el alumno se convierta en un experto en este área y esté capacitado para desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Titulación universitaria
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Analizar el marco normativo internacional y europeo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Conocer y analizar los procedimientos y controles internos que las entidades financieras y no financieras deben implantar para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Aprender a identificar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en las entidades financieras y no financieras, y conocer las herramientas y los mecanismos que permiten mitigarlos.
- Conocer y analizar los productos y servicios financieros más relevantes utilizados en el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como sus posibles impactos.
- Comprender los métodos de investigación y análisis de datos financieros necesarios para detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y adquirir destrezas para elaborar informes y comunicaciones internas y externas.
- Aprender a gestionar los procedimientos internos y colaboración con las autoridades competentes para el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Conocer y analizar los procedimientos y controles internos que las entidades financieras y no financieras deben implantar para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Aprender a identificar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en las entidades financieras y no financieras, y conocer las herramientas y los mecanismos que permiten mitigarlos.
- Conocer y analizar los productos y servicios financieros más relevantes utilizados en el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como sus posibles impactos.
- Comprender los métodos de investigación y análisis de datos financieros necesarios para detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y adquirir destrezas para elaborar informes y comunicaciones internas y externas.
- Aprender a gestionar los procedimientos internos y colaboración con las autoridades competentes para el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¿A quién va dirigido?
- Personas que trabajan en el sector financiero y bancario.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Profesionales que trabajan en entidades aseguradoras y de inversión.
- Directores financieros y contables de empresas en general.
- Auditores, consultores y asesores fiscales.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Funcionarios públicos encargados de la aplicación y supervisión de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
TEMARIO
1. Blanqueo de Capitales
Introducción al Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales: concepto y características
Riesgos para el sistema financiero
El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes
Consecuencias económicas del blanqueo de capitales
Los paraísos fiscales
Estándares Internacionales sobre Blanqueo de Capitales
El Grupo de Acción Financiera:
40 Recomendaciones: Blanqueo de capitales
Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.
El Grupo Egmont
Sistema preventivo español
Obligaciones de la Ley 10/2010 y Real Decreto 304/2014
Novedades legislativas de la Unión Europea
El sistema preventivo: Autoridades competentes y rol del regulador
Valoración del riesgo en clientes y operaciones
Localización y formas de valoración
Caso práctico de valoración del riesgo en transacciones internacionales
Sistema Represivo español
Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente
Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria
Bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales
Ley 12/2003 y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Sanciones financieras internacionales aplicables
Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables
Reglamentos Europeos
Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos
Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia
Caso práctico
Recuperación de activos
La importancia de la recuperación de activos en la lucha contra la delincuencia organizada
El sistema de localización y recuperación de activos en España.
Criptoactivos
Blanqueo de capitales mediante criptoactivos.
Financiación del terrorismo mediante criptoactivos.
Tipologías de Blanqueo de Capitales
2. Financiación del Terrorismo
Características de la Financiación del Terrorismo
Características operativas de la Financiación del Terrorismo
Modalidades
Fuentes de financiación
Estándares Internacionales sobre Financiación del Terrorismo
El Grupo de Acción Financiera:
40 Recomendaciones: Financiación del Terrorismo
Financiación de la proliferación.
Resoluciones del Consejo de Seguridad. CTC
Sistema represivo español
El tipo penal en la financiación del terrorismo
Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas
La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas con el terrorismo
Responsabilidad de las personas jurídicas. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo.
Técnicas de Análisis
Presentación de la metodología Básica del Análisis convencional en PBC/FT
Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis.
Introducción de algunas Técnicas de análisis estructuradas para la PBC/FT.
Caso Práctico de Análisis de operaciones.
Movimientos de efectivo por frontera: controles y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Recomendación 32 del GAFI
Legislación española
Controles aplicables en España
Tipologías de Financiación del Terrorismo
EXAMEN
Clausura
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Introducción al Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales: concepto y características
Riesgos para el sistema financiero
El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes
Consecuencias económicas del blanqueo de capitales
Los paraísos fiscales
Estándares Internacionales sobre Blanqueo de Capitales
El Grupo de Acción Financiera:
40 Recomendaciones: Blanqueo de capitales
Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.
El Grupo Egmont
Sistema preventivo español
Obligaciones de la Ley 10/2010 y Real Decreto 304/2014
Novedades legislativas de la Unión Europea
El sistema preventivo: Autoridades competentes y rol del regulador
Valoración del riesgo en clientes y operaciones
Localización y formas de valoración
Caso práctico de valoración del riesgo en transacciones internacionales
Sistema Represivo español
Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente
Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria
Bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales
Ley 12/2003 y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Sanciones financieras internacionales aplicables
Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables
Reglamentos Europeos
Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos
Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia
Caso práctico
Recuperación de activos
La importancia de la recuperación de activos en la lucha contra la delincuencia organizada
El sistema de localización y recuperación de activos en España.
Criptoactivos
Blanqueo de capitales mediante criptoactivos.
Financiación del terrorismo mediante criptoactivos.
Tipologías de Blanqueo de Capitales
2. Financiación del Terrorismo
Características de la Financiación del Terrorismo
Características operativas de la Financiación del Terrorismo
Modalidades
Fuentes de financiación
Estándares Internacionales sobre Financiación del Terrorismo
El Grupo de Acción Financiera:
40 Recomendaciones: Financiación del Terrorismo
Financiación de la proliferación.
Resoluciones del Consejo de Seguridad. CTC
Sistema represivo español
El tipo penal en la financiación del terrorismo
Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas
La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas con el terrorismo
Responsabilidad de las personas jurídicas. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo.
Técnicas de Análisis
Presentación de la metodología Básica del Análisis convencional en PBC/FT
Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis.
Introducción de algunas Técnicas de análisis estructuradas para la PBC/FT.
Caso Práctico de Análisis de operaciones.
Movimientos de efectivo por frontera: controles y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Recomendación 32 del GAFI
Legislación española
Controles aplicables en España
Tipologías de Financiación del Terrorismo
EXAMEN
Clausura
ENTREGA DE CERTIFICADOS
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Consultor o asesor especializado en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Analista de riesgos en materia de blanqueo de capitales.
- - Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras y no financieras.
- - Auditor interno o externo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Abogado especializado en derecho bancario y financiero en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Policía o inspector de Hacienda especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Funcionario o experto en áreas de supervisión y regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en organismos nacionales e internacionales.
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C. Tulipán, s/n, 28933 Móstoles, Madrid
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