Máster de Formación Permanente internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance - Universidad de Santiago de Compostela
Precio
2.000 €
Tipo Masters
Modalidad Semipresencial
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Tipo
Masters
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Modalidad
Semipresencial
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Duración / Créditos
60 Créditos ECTS
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Fechas
Matric. Permanente
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Titulación / Certificación
Propio Universitario
Información general
DESCRIPCIÓN:
El programa formativo en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance de la Universidad de Santiago de Compostela es una excelente opción para aquellos que deseen especializarse en el campo del blanqueo de capitales. A través del temario completo y detallado, los estudiantes aprenderán todas las habilidades necesarias para prevenir y combatir la actividad criminal en este ámbito.
Este centro ofrece una formación permanente internacional que aborda temas como la legislación vigente, las técnicas de investigación y análisis de información financiera y el cumplimiento normativo. Los estudiantes adquirirán las herramientas necesarias para aplicar los conocimientos teóricos en su entorno laboral, contribuyendo así a la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel global.
En resumen, aquellos que deseen convertirse en expertos en prevención y represión del blanqueo de dinero y fraude fiscal encontrarán en este programa formativo una oportunidad única para ampliar su formación y adquirir todas las habilidades y conocimientos necesarios para ser un profesional exitoso en este campo tan importante.
Este centro ofrece una formación permanente internacional que aborda temas como la legislación vigente, las técnicas de investigación y análisis de información financiera y el cumplimiento normativo. Los estudiantes adquirirán las herramientas necesarias para aplicar los conocimientos teóricos en su entorno laboral, contribuyendo así a la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel global.
En resumen, aquellos que deseen convertirse en expertos en prevención y represión del blanqueo de dinero y fraude fiscal encontrarán en este programa formativo una oportunidad única para ampliar su formación y adquirir todas las habilidades y conocimientos necesarios para ser un profesional exitoso en este campo tan importante.
Plazas limitadas
Titulación universitaria
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Proporcionar al alumnado una formación especializada y actualizada en el ámbito de la prevención y represión del blanqueo de dinero y fraude fiscal.
- Dotar al alumnado de herramientas para el diseño, implementación y gestión de sistemas de cumplimiento normativo (compliance) en el ámbito empresarial.
- Formar a profesionales capaces de aplicar las técnicas de investigación y análisis necesarias para la detección y prevención de delitos económicos.
- Capacitar al alumnado en el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información para la detección y prevención del blanqueo de dinero y delitos relacionados.
- Desarrollar habilidades para la gestión del riesgo y la toma de decisiones en el ámbito empresarial y financiero.
- Fomentar el espíritu crítico y la reflexión ética en el ámbito de la prevención y represión del blanqueo de dinero y delitos económicos.
- Promover la investigación y el avance en el conocimiento en el ámbito de la prevención y represión del blanqueo de dinero y fraude fiscal a través de actividades académicas y de investigación.
- Dotar al alumnado de herramientas para el diseño, implementación y gestión de sistemas de cumplimiento normativo (compliance) en el ámbito empresarial.
- Formar a profesionales capaces de aplicar las técnicas de investigación y análisis necesarias para la detección y prevención de delitos económicos.
- Capacitar al alumnado en el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información para la detección y prevención del blanqueo de dinero y delitos relacionados.
- Desarrollar habilidades para la gestión del riesgo y la toma de decisiones en el ámbito empresarial y financiero.
- Fomentar el espíritu crítico y la reflexión ética en el ámbito de la prevención y represión del blanqueo de dinero y delitos económicos.
- Promover la investigación y el avance en el conocimiento en el ámbito de la prevención y represión del blanqueo de dinero y fraude fiscal a través de actividades académicas y de investigación.
¿A quién va dirigido?
- Profesionales del sector financiero interesados en la prevención del blanqueo de dinero y delitos fiscales.
- Profesionales del ámbito jurídico.
- Profesionales de la consultoría y auditoría interesados en ampliar sus conocimientos en prevención y represión del blanqueo de dinero y fraude fiscal.
- Responsables en el área de finanzas y contabilidad de empresas de sectores diversos.
- Licenciados o graduados en Derecho, Económicas, ADE y Criminología interesados en el ámbito de la prevención de delitos económicos.
- Profesionales del ámbito jurídico.
- Profesionales de la consultoría y auditoría interesados en ampliar sus conocimientos en prevención y represión del blanqueo de dinero y fraude fiscal.
- Responsables en el área de finanzas y contabilidad de empresas de sectores diversos.
- Licenciados o graduados en Derecho, Económicas, ADE y Criminología interesados en el ámbito de la prevención de delitos económicos.
TITULACIÓN
Titulaciones universitarias y equivalentes
TEMARIO
Urbanismo y Blanqueo.
Trabajo de Fin de Máster.
Criminalidad Organizada y Blanqueo de Dinero.
Decomiso y Blanqueo de Dinero.
Utilización de las Nuevas Tecnologías en el Blanqueo.
Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Dinero. lo 2/2015.
Las Directivas 2015/849, 2018/843 y 2018/1673 sobre el Blanqueo.
Normativa Europea y Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Compliance y Exención de la Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Normativa Internacional sobre el Blanqueo y su Recepción Penal. Expansión de las Conductas Típicas.
Delito Fiscal y Blanqueo de Dinero.
La Protección de la Sociedad Digital.
Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Responsabilidad Penal de la Empresa y Programas de Prevención.
Personas Jurídicas en la Lucha Contra el Blanqueo y el Delito Fiscal.
Secreto Profesional y Obligación de Comunicar.
Diligencia Debida y Obligaciones de Información en el Reglamento de 2014 y su Adaptación a las Directivas de 2015 e 2018.
Comisión Imprudente del Blanqueo.
El Autoblanqueo.
Drogas, Blanqueo de Dinero y Estadísticas.
Corrupción y Blanqueo de Dinero.
Compliance y Exención de la Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Normativa Internacional sobre el Blanqueo y su Recepción Penal. Expansión de las Conductas Típicas.
Delito Fiscal y Blanqueo de Dinero.
La Protección de la Sociedad Digital.
Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Responsabilidad Penal de la Empresa y Programas de Prevención.
Personas Jurídicas en la Lucha Contra el Blanqueo y el Delito Fiscal.
Secreto Profesional y Obligación de Comunicar.
Diligencia Debida y Obligaciones de Información en el Reglamento de 2014 y su Adaptación a las Directivas de 2015 y 2018.
Comisión Imprudente del Blanqueo.
El Autoblanqueo.
Drogas, Blanqueo de Dinero y Estadísticas.
Corrupción y Blanqueo de Dinero.
Urbanismo y Blanqueo.
Criminalidad Organizada y Blanqueo de Dinero.
Decomiso y Blanqueo de Dinero.
Utilización de las Nuevas Tecnologías en el Blanqueo.
Las Directivas 2015/849, 2018/843 y 2018/1673 sobre el Blanqueo.
Normativa Europea y Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Dinero. lo 2/2015.
Trabajo de Fin de Máster.
Criminalidad Organizada y Blanqueo de Dinero.
Decomiso y Blanqueo de Dinero.
Utilización de las Nuevas Tecnologías en el Blanqueo.
Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Dinero. lo 2/2015.
Las Directivas 2015/849, 2018/843 y 2018/1673 sobre el Blanqueo.
Normativa Europea y Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Compliance y Exención de la Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Normativa Internacional sobre el Blanqueo y su Recepción Penal. Expansión de las Conductas Típicas.
Delito Fiscal y Blanqueo de Dinero.
La Protección de la Sociedad Digital.
Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Responsabilidad Penal de la Empresa y Programas de Prevención.
Personas Jurídicas en la Lucha Contra el Blanqueo y el Delito Fiscal.
Secreto Profesional y Obligación de Comunicar.
Diligencia Debida y Obligaciones de Información en el Reglamento de 2014 y su Adaptación a las Directivas de 2015 e 2018.
Comisión Imprudente del Blanqueo.
El Autoblanqueo.
Drogas, Blanqueo de Dinero y Estadísticas.
Corrupción y Blanqueo de Dinero.
Compliance y Exención de la Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Normativa Internacional sobre el Blanqueo y su Recepción Penal. Expansión de las Conductas Típicas.
Delito Fiscal y Blanqueo de Dinero.
La Protección de la Sociedad Digital.
Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Responsabilidad Penal de la Empresa y Programas de Prevención.
Personas Jurídicas en la Lucha Contra el Blanqueo y el Delito Fiscal.
Secreto Profesional y Obligación de Comunicar.
Diligencia Debida y Obligaciones de Información en el Reglamento de 2014 y su Adaptación a las Directivas de 2015 y 2018.
Comisión Imprudente del Blanqueo.
El Autoblanqueo.
Drogas, Blanqueo de Dinero y Estadísticas.
Corrupción y Blanqueo de Dinero.
Urbanismo y Blanqueo.
Criminalidad Organizada y Blanqueo de Dinero.
Decomiso y Blanqueo de Dinero.
Utilización de las Nuevas Tecnologías en el Blanqueo.
Las Directivas 2015/849, 2018/843 y 2018/1673 sobre el Blanqueo.
Normativa Europea y Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.
Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Dinero. lo 2/2015.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Asesor financiero en entidades bancarias y de inversión.
- - Responsable de cumplimiento normativo (compliance officer) en empresas y entidades financieras.
- - Especialista en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT) en entidades que realicen operaciones financieras.
- - Inspector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o experto en análisis financiero en organismos supervisores.
- - Consultor en materia de prevención del blanqueo de capitales y fraude fiscal en despachos de abogados y consultorías especializadas.
- - Gerente de riesgos en instituciones financieras.
- - Agente o experto en cumplimiento normativo en empresas aseguradoras y de gestión de riesgos.
- - Perito judicial en delitos económicos y blanqueo de capitales en el ámbito de la administración de justicia.
- - Investigador privado especializado en fraude y delitos económicos.
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