Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales - FINTECH SCHOOL

- Formar expertos en el ámbito del blanqueo de capitales y la investigación de delitos societarios, brindándoles los conocimientos y habilidades necesarios para su desempeño en el ámbito profesional.
- Proporcionar una formación especializada que permita a los estudiantes el análisis, evaluación y prevención de los delitos de blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
- Capacitar a los alumnos en el uso de técnicas y herramientas necesarias para la recuperación de activos y la investigación de fraudes y delitos empresariales, en el marco de la normativa legal vigente.
- Proporcionar una visión global de las nuevas tendencias en el ámbito del blanqueo de capitales y la investigación de delitos societarios.
- Dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para realizar informes periciales en el ámbito de los delitos financieros, y su presentación ante los tribunales de justicia.
- Facilitar la adquisición de habilidades directivas y de liderazgo que permitan a los alumnos liderar equipos multidisciplinares en el ámbito de la prevención, detección e investigación de delitos financieros.

Diploma que certifica que ha realizado el “Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales” de FINTECH SCHOOL.

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos
Certificación obtenida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de
mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
1. Concepto y fines de la empresa
• Elementos de la empresa
2. La empresa como ente jurídico y económico
3. Áreas funcionales
4. La organización empresarial
• La organización de la empresa en la Historia
• Principios de organización empresarial
5. Organización interna de las empresas. Los Departamentos
6. La organización informal de la empresa
7. El organigrama
8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
1. La dirección en la empresa
• Niveles de mando
2. El Directivo. Personalidad y comportamiento
• Tipos de autoridad
3. Funciones de la dirección
4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
• Dirección por objetivos
• Adaptación de la asistencia al sistema de mando
5. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico
• Principios éticos empresariales
6. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
• Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo
• Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su
cargo
• Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas
7. Funciones del servicio del secretariado
• Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad
• Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica,
jurídica y el de la administración pública

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA
1. Tipos de empresas según su forma jurídica
2. Empresario individual
3. Comunidad de Bienes
4. Sociedad Comanditaria
5. Sociedad Colectiva
6. Sociedad Cooperativa
7. Sociedad Limitada
8. Sociedad Anónima
9. Sociedad Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER
1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
2. Perfil profesional y función en la empresa
• Funciones de la figura de Compliance
• Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
3. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
7. Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS
1. El Control Interno en el sector financiero
• Conceptos básicos
• Clases
• Evaluación del Control Interno
• Limitaciones del Control Interno
• Planificación de la Auditoría. Fases
2. Riesgo de Auditoría
• Clases de riesgo en auditoría
• Niveles de riesgo de auditoría
• Métodos para obtener la evidencia
3. Documentación de Trabajo
• Concepto y Contenido
• Clases
• Codificación
• Custodia y Conservación
• El Informe de Auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)
1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. Estafas
3. Fraudes
4. Insolvencias punibles
5. Delitos de daños

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)
1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
• Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual
• Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria
• Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores
• Sección 4. De la corrupción entre particulares
2. Blanqueo de capitales
3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
4. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
5. Delitos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)
1. Delitos contra el medio ambiente
2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados
• De la falsificación de moneda y efectos timbrados
• Falsedades documentales
3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
4. Delitos de riesgo provocado por explosivos
5. Delitos contra la salud pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)
1. Cohecho
2. Tráfico de influencias
3. Corrupción en los negocios
4. De las Organizaciones o grupos criminales
5. Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)
1. Financiación ilegal de partidos políticos
2. Tráfico ilegal de órganos
3. Trata de seres humanos
4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA
1. Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa
2. El blanqueo de capital
• “Dinero Negro”
• Actividades de blanqueo de capitales
• Análisis e investigación del proceso
• Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
• Glosario
3. La morosidad en la empresa
• ¿Qué es la morosidad?
• Marco legislativo de la morosidad
• El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial

MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE