Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera - EALDE Business School
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A CONSULTAR
Tipo Masters
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Masters
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera es un plan académico dictado por profesores de reconocimiento internacional, que se enfoca en impartir conocimientos acerca de la prevención de delitos financieros, la ejecución de una auditoría forense, los tipos de obligaciones, y muchos otros temas más.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Titulación universitaria
Certificado de profesionalidad
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Proporcionar conocimientos acerca de la investigación y prevención de delitos financieros, la recopilación de evidencia, las herramientas de inteligencia financiera, y la prevención del fraude y lavado de activos.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre la dirección del departamento de compliance, las listas negras y restrictivas, las herramientas de investigación, y el reporte de operaciones sospechosas.
- Conocer sobre las fases de una auditoría forense, la metodología de un plan de investigación, la gestión del riesgo operacional, el conflicto de intereses, y el canal de denuncias.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre la dirección del departamento de compliance, las listas negras y restrictivas, las herramientas de investigación, y el reporte de operaciones sospechosas.
- Conocer sobre las fases de una auditoría forense, la metodología de un plan de investigación, la gestión del riesgo operacional, el conflicto de intereses, y el canal de denuncias.
¿A quién va dirigido?
El Máster online en Compliance y Análisis Forense está especialmente dirigido a:
Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros.
Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos.
Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo.
Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.
Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros.
Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos.
Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo.
Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.
TITULACIÓN
Doble titulación propia con validez internacional
TEMARIO
CURSO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso Práctico.
CURSO 2. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso Práctico.
CURSO 3. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso Práctico.
CURSO 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPLIANCE
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 6. ISO 37001. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
- Luchas contra el soborno y la corrupción.
- Requisitos del Sistema de Gestión.
- Gestión del Riesgo Operacional.
- Caso Práctico.
CURSO 7. COMPLIANCE DE DUE DILLIGENCE Y CONFLICTO DE INTERÉS
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso Práctico.
CURSO 8. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso Práctico.
CURSO 9. SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA DELITOS FINANCIEROS.
- Perfil del delito.
- Índices de Riesgo País.
- Listas negras y restrictivas.
- Know Your Customer y Debida diligencia.
- Herramientas de investigación.
- Caso práctico.
CURSO 10. AUDITORIA FORENSE Y HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN.
- Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
- Fases de la auditoría forense.
- Investigación y recopilación de evidencia.
- Reporte de operaciones sospechosas.
- Caso práctico.
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM).
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso Práctico.
CURSO 2. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso Práctico.
CURSO 3. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso Práctico.
CURSO 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPLIANCE
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 6. ISO 37001. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
- Luchas contra el soborno y la corrupción.
- Requisitos del Sistema de Gestión.
- Gestión del Riesgo Operacional.
- Caso Práctico.
CURSO 7. COMPLIANCE DE DUE DILLIGENCE Y CONFLICTO DE INTERÉS
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso Práctico.
CURSO 8. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso Práctico.
CURSO 9. SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA DELITOS FINANCIEROS.
- Perfil del delito.
- Índices de Riesgo País.
- Listas negras y restrictivas.
- Know Your Customer y Debida diligencia.
- Herramientas de investigación.
- Caso práctico.
CURSO 10. AUDITORIA FORENSE Y HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN.
- Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
- Fases de la auditoría forense.
- Investigación y recopilación de evidencia.
- Reporte de operaciones sospechosas.
- Caso práctico.
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM).
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- Director del departamento de Compliance de cualquier tipo de organización
- Investigador de delitos financieros
- Prevención del fraude y lavado de activos
- Auditorías forenses en compliance
- Asesor en la implementación de departamentos de inteligencia financiera
- Gestor los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
-
Madrid
C. del Golfo de Salónica, 27, 28033 Madrid
Opiniones
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