Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Auditoría - EALDE Business School
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A CONSULTAR
Tipo Masters
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Masters
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Auditoría es un plan académico dictado por profesores de reconocimiento internacional, que se enfoca en impartir conocimientos acerca de la planificación de auditorías internas, el cumplimiento normativo, los sistemas de gestión de compliance, y muchos otros temas más.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Titulación universitaria
Certificado de profesionalidad
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Proporcionar conocimientos acerca de la realización de auditorías de cumplimiento, los procedimientos de Due Dilligence, la prevención de lavado de activos y fraude, y la elaboración de un plan de compliance.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre los modelos de compliance, los tipos de obligaciones, la gestión de una auditoría forense y financiera, y la evaluación y tratamiento del riesgo de LAFT.
- Conocer sobre los conflictos de interés, la gestión del riesgo operacional, la auditoría de SGC, y la lucha contra el soborno y la corrupción.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre los modelos de compliance, los tipos de obligaciones, la gestión de una auditoría forense y financiera, y la evaluación y tratamiento del riesgo de LAFT.
- Conocer sobre los conflictos de interés, la gestión del riesgo operacional, la auditoría de SGC, y la lucha contra el soborno y la corrupción.
¿A quién va dirigido?
El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo con énfasis en Auditoría está especialmente dirigido a:
Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y auditoria.
Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y auditoria.
TITULACIÓN
Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Auditoría
TEMARIO
CURSO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso Práctico.
CURSO 2. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso Práctico.
CURSO 3. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso Práctico.
CURSO 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPLIANCE
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 6. ISO 37001. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
- Luchas contra el soborno y la corrupción.
- Requisitos del Sistema de Gestión.
- Gestión del Riesgo Operacional.
- Caso Práctico.
CURSO 7. COMPLIANCE DE DUE DILLIGENCE Y CONFLICTO DE INTERÉS
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso Práctico.
CURSO 8. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso Práctico.
CURSO 9. AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN LINEAMIENTOS DE ISO 19011.
- Gestión y Planificación de Auditorías.
- Planificación de Auditorías.
- Realización de Auditorías.
- Caso práctico.
CURSO 10. AUDITORÍA FINANCIERA Y FORENSE.
- Auditoría Financiera.
- Auditoría Forense.
- Técnicas y Herramientas de Auditoría.
- Caso práctico.
CURSO 11. TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM).
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso Práctico.
CURSO 2. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso Práctico.
CURSO 3. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso Práctico.
CURSO 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPLIANCE
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 6. ISO 37001. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
- Luchas contra el soborno y la corrupción.
- Requisitos del Sistema de Gestión.
- Gestión del Riesgo Operacional.
- Caso Práctico.
CURSO 7. COMPLIANCE DE DUE DILLIGENCE Y CONFLICTO DE INTERÉS
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso Práctico.
CURSO 8. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso Práctico.
CURSO 9. AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN LINEAMIENTOS DE ISO 19011.
- Gestión y Planificación de Auditorías.
- Planificación de Auditorías.
- Realización de Auditorías.
- Caso práctico.
CURSO 10. AUDITORÍA FINANCIERA Y FORENSE.
- Auditoría Financiera.
- Auditoría Forense.
- Técnicas y Herramientas de Auditoría.
- Caso práctico.
CURSO 11. TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM).
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- Prevención del fraude y lavado de activos
- Gestor los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001
- Realización de auditorías de cumplimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011.
- Aplicación de procedimientos de Due Dilligence
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
-
Madrid
C. del Golfo de Salónica, 27, 28033 Madrid
Opiniones
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