Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo Especialidad en Gestión de Riesgos - EALDE Business School
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A CONSULTAR
Tipo Masters
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Masters
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Gestión de Riesgos es un plan académico dictado por profesores de reconocimiento internacional, que se enfoca en impartir conocimientos acerca del tratamiento de riesgos legales y reputacionales, la gestión de riesgos de terceros, la prevención de delitos financieros, y muchos otros temas más.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Titulación universitaria
Apostilla de la Haya
Certificado de profesionalidad
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Proporcionar conocimientos acerca de la dirección del departamento de Compliance en cualquier organización, el sistema de gestión antisoborno, la prevención de delitos financieros, los tipos de obligaciones, y los modelos de compliance.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre la lucha contra el blanqueo en Europa y América Latina, los estándares del Compliance Penal, los requisitos del sistema de gestión, y el canal de denuncias.
- Conocer sobre la gestión del riesgo operacional, la implementación de controles y mitigantes, la matriz de riesgos, y los conflictos de interés.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre la lucha contra el blanqueo en Europa y América Latina, los estándares del Compliance Penal, los requisitos del sistema de gestión, y el canal de denuncias.
- Conocer sobre la gestión del riesgo operacional, la implementación de controles y mitigantes, la matriz de riesgos, y los conflictos de interés.
¿A quién va dirigido?
El Máster en Compliance y Administración de Riesgos de EALDE Business School está especialmente dirigido a:
Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en gestión de riesgos para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
Compliance officers que deseen especializarse en la gestión del riesgo legal y reputacional.
Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y risk management.
Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en gestión de riesgos para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
Compliance officers que deseen especializarse en la gestión del riesgo legal y reputacional.
Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y risk management.
TITULACIÓN
Doble titulación propia con validez internacional
TEMARIO
CURSO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso Práctico.
CURSO 2. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso Práctico.
CURSO 3. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso Práctico.
CURSO 4. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPLIANCE
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 6. ISO 37001. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
- Luchas contra el soborno y la corrupción.
- Requisitos del Sistema de Gestión.
- Gestión del Riesgo Operacional.
- Caso Práctico.
CURSO 7. COMPLIANCE DE DUE DILLIGENCE Y CONFLICTO DE INTERÉS
- Due Diligence
- Conflictos de interés
- Canal de denuncias
- Caso Práctico
CURSO 8. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso Práctico.
CURSO 9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. ISO 31000.
- Enfoque Basado en Riesgo.
- Criterios de Identificación de riesgos.
- Evaluación de Controles y Mitigantes.
- Implementación de Controles y Mitigantes.
- Caso práctico.
CURSO 10. TRATAMIENTO DE RIESGOS DESDE LA PREVENCIÓN.
- Desarrollo de una matriz de riesgo.
- Parametrización de riesgos.
- Herramientas de Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso Práctico.
CURSO 2. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso Práctico.
CURSO 3. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso Práctico.
CURSO 4. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPLIANCE
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso Práctico.
CURSO 6. ISO 37001. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
- Luchas contra el soborno y la corrupción.
- Requisitos del Sistema de Gestión.
- Gestión del Riesgo Operacional.
- Caso Práctico.
CURSO 7. COMPLIANCE DE DUE DILLIGENCE Y CONFLICTO DE INTERÉS
- Due Diligence
- Conflictos de interés
- Canal de denuncias
- Caso Práctico
CURSO 8. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso Práctico.
CURSO 9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. ISO 31000.
- Enfoque Basado en Riesgo.
- Criterios de Identificación de riesgos.
- Evaluación de Controles y Mitigantes.
- Implementación de Controles y Mitigantes.
- Caso práctico.
CURSO 10. TRATAMIENTO DE RIESGOS DESDE LA PREVENCIÓN.
- Desarrollo de una matriz de riesgo.
- Parametrización de riesgos.
- Herramientas de Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- Director del departamento de Compliance de cualquier tipo de organización
- Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
- Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
- Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
-
Madrid
C. del Golfo de Salónica, 27, 28033 Madrid
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