Máster en Compliance - ICAB
Precio
4.470 €
Tipo Masters
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Masters
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
Barcelona
Información general
DESCRIPCIÓN:
Especialízate con el Máster en Compliance del centro ICAB y conviértete en un experto en cumplimiento normativo. Este programa formativo te ofrece una formación completa en el ámbito del cumplimiento normativo y te proporciona todas las habilidades necesarias para desempeñar el papel de Compliance Officer en cualquier empresa.
A través del programa, podrás adquirir las herramientas necesarias para analizar y evaluar los riesgos y las oportunidades de negocio de una organización, así como para diseñar, implementar y supervisar un programa de cumplimiento normativo que garantice el respeto a la legislación y a los estándares éticos.
Gracias a un equipo docente altamente cualificado y a un enfoque práctico y participativo, este programa formativo te permitirá desarrollar tus habilidades en términos de gestión de riesgos, detección de fraudes y delitos financieros, prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, cumplimiento de la normativa en materia de competencia y prevención de corrupción, entre otros aspectos relevantes del área del cumplimiento normativo.
A través del programa, podrás adquirir las herramientas necesarias para analizar y evaluar los riesgos y las oportunidades de negocio de una organización, así como para diseñar, implementar y supervisar un programa de cumplimiento normativo que garantice el respeto a la legislación y a los estándares éticos.
Gracias a un equipo docente altamente cualificado y a un enfoque práctico y participativo, este programa formativo te permitirá desarrollar tus habilidades en términos de gestión de riesgos, detección de fraudes y delitos financieros, prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, cumplimiento de la normativa en materia de competencia y prevención de corrupción, entre otros aspectos relevantes del área del cumplimiento normativo.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Formar profesionales capacitados para desempeñar eficazmente las funciones de Compliance Officer.
- Proporcionar conocimientos técnicos y prácticos en materia de cumplimiento normativo.
- Desarrollar habilidades para identificar y prevenir riesgos legales y éticos en el ámbito empresarial.
- Fomentar la cultura de cumplimiento normativo en las empresas y organizaciones.
- Capacitar en el uso de herramientas y técnicas para la gestión del cumplimiento normativo.
- Proporcionar conocimientos técnicos y prácticos en materia de cumplimiento normativo.
- Desarrollar habilidades para identificar y prevenir riesgos legales y éticos en el ámbito empresarial.
- Fomentar la cultura de cumplimiento normativo en las empresas y organizaciones.
- Capacitar en el uso de herramientas y técnicas para la gestión del cumplimiento normativo.
¿A quién va dirigido?
- Profesionales del sector jurídico que quieran especializarse en el ámbito del Compliance.
- Abogados que deseen ampliar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias en este campo.
- Responsables de cumplimiento normativo y de ética corporativa en empresas
- Directivos, ejecutivos y/o administradores de empresas interesados en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
- Graduados y licenciados en derecho, ciencias políticas, económicas, empresariales y otros ámbitos relacionados que busquen una formación especializada en Compliance.
- Profesionales de otros sectores que deseen adquirir una formación en cumplimiento normativo y ética corporativa, como ingenieros o informáticos encargados de la gestión de la seguridad de la información en una empresa.
- Abogados que deseen ampliar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias en este campo.
- Responsables de cumplimiento normativo y de ética corporativa en empresas
- Directivos, ejecutivos y/o administradores de empresas interesados en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
- Graduados y licenciados en derecho, ciencias políticas, económicas, empresariales y otros ámbitos relacionados que busquen una formación especializada en Compliance.
- Profesionales de otros sectores que deseen adquirir una formación en cumplimiento normativo y ética corporativa, como ingenieros o informáticos encargados de la gestión de la seguridad de la información en una empresa.
TEMARIO
Módulo 1
Introducción al Compliance
Fuentes y cimientos de los sistemas de Gestión de Compliance
Módulo 2
La relación entre Ética y Compliance
Responsabilidad Social Corporativa y Buen gobierno
La ley 31/2014 de reforma de la Ley de sociedades de capital para el Buen Gobierno Corporativo
Módulo 3
Aspectos básicos de un programa de compliance
• Liderazgo y cultura de compliance.
• El papel del Compliance Officer
• Gestión del riesgo de compliance
• Políticas de compliance y código de conducta,
• Comunicación, formación y sensibilización.
• Canals, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos.
• Sistemas de Gestión Normalizados: ISO 19600.
Módulo 4
Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance:
•Responsabilidad penal de la persona jurídica
• Soborno y corrupción
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Mercados, Competencia y Sectores Regulados.
• Abuso de mercado
• Privacidad,
• Consumidores.
• Compliance digital.
Módulo 5
Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance
• Fiscalidad y Seguridad Social
• Medio Ambiente.
• Seguridad y Salud laboral
• Igualdad en el Trabajo.
Módulo 6
Compliance en el Derecho Penal Español:
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Responsabilidad penal de las personas físicas en el seno de las organizaciones.
• Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Los programas de compliance y su prueba penal.
• Compliance y trabajadores: investigaciones internas y canales de denuncia.
Módulo 7
Especial normas sobre gestión de Compliance:
• ISO-UNE 19600- Sistemas de Gestión de Compliance- Directrices
• ISO 37001- Sistemas de Gestión anti soborno -Requisitos con orientación para su uso
• *UNE 19601 - Sistemas de Gestión de Compliance Penal - Requisitos con orientación para su uso
Módulo 8
Tecnología, transformación digital y compliance:
• Ciberseguridad y compliance
• Sistemas de seguridad de la información.
• La continuidad del negocio y los planes de contingencias.
• Compliance y transformación digital a las organizaciones.
Módulo 9
El factor humano y la función de Compliance:
• criminología y sociología de las organizaciones
• Coaching y liderazgo. Herramientas de transformación cultural.
Módulo 10
Evaluación de los sistemas de compliance
• Auditorías
• Evaluaciones de la conformidad por terceros independientes
• Peritación judicial
Módulo 11
La Función de Compliance y los reguladores
• AEPD
• Autoridades de Competencia
• CNMV
• SEPBLAC
• Autoregulación voluntaria: UNE y ENAC
Introducción al Compliance
Fuentes y cimientos de los sistemas de Gestión de Compliance
Módulo 2
La relación entre Ética y Compliance
Responsabilidad Social Corporativa y Buen gobierno
La ley 31/2014 de reforma de la Ley de sociedades de capital para el Buen Gobierno Corporativo
Módulo 3
Aspectos básicos de un programa de compliance
• Liderazgo y cultura de compliance.
• El papel del Compliance Officer
• Gestión del riesgo de compliance
• Políticas de compliance y código de conducta,
• Comunicación, formación y sensibilización.
• Canals, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos.
• Sistemas de Gestión Normalizados: ISO 19600.
Módulo 4
Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance:
•Responsabilidad penal de la persona jurídica
• Soborno y corrupción
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Mercados, Competencia y Sectores Regulados.
• Abuso de mercado
• Privacidad,
• Consumidores.
• Compliance digital.
Módulo 5
Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance
• Fiscalidad y Seguridad Social
• Medio Ambiente.
• Seguridad y Salud laboral
• Igualdad en el Trabajo.
Módulo 6
Compliance en el Derecho Penal Español:
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Responsabilidad penal de las personas físicas en el seno de las organizaciones.
• Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Los programas de compliance y su prueba penal.
• Compliance y trabajadores: investigaciones internas y canales de denuncia.
Módulo 7
Especial normas sobre gestión de Compliance:
• ISO-UNE 19600- Sistemas de Gestión de Compliance- Directrices
• ISO 37001- Sistemas de Gestión anti soborno -Requisitos con orientación para su uso
• *UNE 19601 - Sistemas de Gestión de Compliance Penal - Requisitos con orientación para su uso
Módulo 8
Tecnología, transformación digital y compliance:
• Ciberseguridad y compliance
• Sistemas de seguridad de la información.
• La continuidad del negocio y los planes de contingencias.
• Compliance y transformación digital a las organizaciones.
Módulo 9
El factor humano y la función de Compliance:
• criminología y sociología de las organizaciones
• Coaching y liderazgo. Herramientas de transformación cultural.
Módulo 10
Evaluación de los sistemas de compliance
• Auditorías
• Evaluaciones de la conformidad por terceros independientes
• Peritación judicial
Módulo 11
La Función de Compliance y los reguladores
• AEPD
• Autoridades de Competencia
• CNMV
• SEPBLAC
• Autoregulación voluntaria: UNE y ENAC
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Compliance Officer en empresas y organizaciones de cualquier sector económico.
- - Consultor en cumplimiento normativo en firmas de asesoramiento especializado.
- - Abogado especializado en Compliance y asesoramiento jurídico en el ámbito empresarial.
- - Auditor interno de Compliance.
- - Analista y gestor de riesgos normativos.
- - Responsable de formación y entrenamiento en Compliance.
- - Investigador y analista en Compliance y prevención de delitos económicos.
- - Jefe de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- - Jefe de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
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Barcelona
C/ de Mallorca, 283, 08037 Barcelona
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