Máster en Corporate Compliance - CEUPE - Centro Europeo de Postgrado y Empresa

- Proporcionar conocimientos acerca de las ventajas del Compliance en las organizaciones, los principios del gobierno corporativo, los códigos voluntarios, y las sinergias entre compliance y auditoría interna.
- Desarrollar un completo programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre los sistemas de gestión de cumplimiento, los estándares anticorrupción, el proceso de recogida de pruebas, y el ciclo de vida de las evidencias digitales.
- Conocer sobre la prevención del blanqueo de capitales, las obligaciones de información, la protección de datos, las comunicaciones comerciales, los órganos de control interno, el riesgo reputacional, y las cadenas de custodia.

- Máster en Corporate Compliance - Título del Centro Europeo de Postgrado - CEUPE
- Máster en Corporate Compliance - Título de la Universidad Católica San Antonio de Murcia - UCAM
- Certificación de Reconocimiento Internacional TÜV NORD

COMPLIANCE Y ÉTICA EMPRESARIAL
- Origen del Compliance
- Compliance penal y normativo
- Función de Compliance en las organizaciones
- Ventajas del Compliance en las organizaciones
- El gobierno corporativo
- Ética corporativa
- Códigos voluntarios
- Principios de gobierno corporativo de la OCDE
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
- Marco normativo
- Plan de cumplimiento normativo penal
- Criterios del Tribunal Supremo y circular FGE 1/2016
MODELOS DE GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO (GRC)
- Introducción a los modelos de Gobierno Riesgo y Cumplimiento
- Concepto de GRC
- Sinergias entre compliance y auditoría interna
- Sinergias en el planteamiento de compliance y auditoría interna
- Sistemas de Gestión del Cumplimiento
- Estándares del compliance management system
- Estándares anticorrupción
- Introducción y objetivos de las habilidades y competencias del compliance officer
- Funciones responsabilidades y derechos del compliance officer
- Relación con otras áreas de organización del compliance officer
POLÍTICAS DE COMPLIANCE Y EVIDENCIAS PARA LA DEFENSA JURÍDICA
- Introducción a las políticas de compliance
- Políticas y procedimientos corporativos
- Establecimiento de políticas y procedimientos
- Políticas clave en compliance
- Políticas de segundo nivel
- Compliance de terceras partes
- Riesgo reputacional en el ámbito empresarial
- Normativas sobre recogida traslado y custodia de evidencias digitales
- Cadena custodia
- Recogida de pruebas en el ámbito corporativo
- Garantías y elementos en los procesos de investigación
- Sistemas de gestión de evidencias electrónicas
- Investigación forense
- Ciclo de vida de las evidencias digitales
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Conceptos básicos, normativas y organismos
- Sujetos obligados. Medidas y procedimientos de diligencia debida
- Obligaciones de información
- Medidas y órganos de control interno
- Infracciones y sanciones
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
- Protección de datos y Compliance
- Principios generales de la protección de datos
- Cesión de Datos Personales
- Encargados de Tratamiento de Datos
- Transferencias Internacionales de Datos
- Comunicaciones Comerciales
- Protección de Datos Personales en el ámbito de las TIC (IT Compliance)
- Novedades introducidas por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD)
IT COMPLIANCE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
- Introducción a la seguridad de la información
- Planes directores de seguridad
- ISO 27001: sistemas de gestión de la seguridad de la información
- ISO 22301: sistemas de gestión de continuidad de negocio
- El reglamento de la LOPD. Medidas de seguridad a implantar
- Esquema Nacional de Seguridad
- Gobierno y gestión de las tecnologías de la información
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL
- Los sistemas de gestión integrada
- Sistemas de gestión de calidad: ISO 9001, MODELO EFQM, NORMA ISO 22000 Y NORMA ISO 13485
- Sistemas de gestión ambiental: ISO 14001, REGLAMENTO EMAS Y NORMA ISO 50001
- Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: NORMA OSHAS 18001 Y NOVEDADES NORMA ISO 45001
RESPONSABILIDAD SOCIAL, MARKETING Y COMUNICACIÓN
- Responsabilidad Social Empresarial
- Marketing en la empresa
- Comunicación en la empresa