Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo - EALDE Business School
Precio
A CONSULTAR
Tipo Masters
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Masters
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance, Fraude y Blanqueo es un plan académico dictado por profesores de reconocimiento internacional, que se enfoca en impartir conocimientos acerca de las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT, los diferentes tipos de riesgos financieros, y muchos otros temas más.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Titulación universitaria
Apostilla de la Haya
Certificado de profesionalidad
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Proporcionar conocimientos acerca de la dirección del departamento de Compliance, las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT, y el análisis de riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre los diferentes tipos de riesgos financieros, las normativas del cumplimiento financiero, y los riesgos estratégicos, reputacionales, operacionales y legales.
- Conocer sobre la gestión aseguradora y actuarial, el análisis de costes y beneficios, la gestión documental en Global Suite II, y el manual de políticas y procedimientos.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre los diferentes tipos de riesgos financieros, las normativas del cumplimiento financiero, y los riesgos estratégicos, reputacionales, operacionales y legales.
- Conocer sobre la gestión aseguradora y actuarial, el análisis de costes y beneficios, la gestión documental en Global Suite II, y el manual de políticas y procedimientos.
¿A quién va dirigido?
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
Directivos, profesionales y técnicos financieros y de negocio de las empresas.
Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
Economistas que busquen una especialización en Compliance.
Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización
Directivos, profesionales y técnicos financieros y de negocio de las empresas.
Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
Economistas que busquen una especialización en Compliance.
Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización
TITULACIÓN
Doble titulación propia con validez internacional
TEMARIO
CURSO 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS.
- Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores,
- Perspectivas.
- La Gestión de Riesgos. Modelos ERM en banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
CURSO 2. CONCEPTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.
- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
CURSO 3. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO.
- Unidad de Evaluación del Riesgo. Objetivos y Procesos.
- Eventos, Probabilidad y Consecuencias. Técnicas y herramientas ISO 31010.
- Modelos de madurez. Auditoría y asesoramiento.
- Caso práctico.
CURSO 4. RIESGOS EMPRESARIALES GENÉRICOS
- Riesgos Estratégicos y Operacionales.
- Riesgos Reputacionales.
- Riesgos Legales.
- Caso práctico.
CURSO 5. RIESGOS TRANSVERSALES EN LA EMPRESA.
- Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos.
- Introducción a la Gestión de Riesgos de las TIC.
- Introducción a la Gestión de Riesgos Laborales.
- Caso práctico.
CURSO 6. RIESGOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA.
- Introducción a Riesgos Financieros.
- Riesgos Asociados a la Gestión de Activos ISO 55000.
- Introducción a la Gestión Aseguradora y Actuarial.
- Caso Práctico.
CURSO 7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO.
- La estructura organizativa en la gestión del riesgo.
- Manual de políticas y procedimientos.
- Tratamiento y Análisis de Coste/Beneficio.
- Caso práctico.
CURSO 8. SOFTWARE DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS.
- Análisis de Riesgos. Diseño y Simulación.
- Software y Aplicaciones para la Gestión de Riesgos.
- Evaluación y Gestión Documental en Global Suite II.
- Caso Práctico
CURSO 9. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y cumplimiento.
- Sistemas de gestión de cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
CURSO 10. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL.
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
CURSO 11. TRABAJO FIN DE MÁSTER.
- Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores,
- Perspectivas.
- La Gestión de Riesgos. Modelos ERM en banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
CURSO 2. CONCEPTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.
- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
CURSO 3. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO.
- Unidad de Evaluación del Riesgo. Objetivos y Procesos.
- Eventos, Probabilidad y Consecuencias. Técnicas y herramientas ISO 31010.
- Modelos de madurez. Auditoría y asesoramiento.
- Caso práctico.
CURSO 4. RIESGOS EMPRESARIALES GENÉRICOS
- Riesgos Estratégicos y Operacionales.
- Riesgos Reputacionales.
- Riesgos Legales.
- Caso práctico.
CURSO 5. RIESGOS TRANSVERSALES EN LA EMPRESA.
- Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos.
- Introducción a la Gestión de Riesgos de las TIC.
- Introducción a la Gestión de Riesgos Laborales.
- Caso práctico.
CURSO 6. RIESGOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA.
- Introducción a Riesgos Financieros.
- Riesgos Asociados a la Gestión de Activos ISO 55000.
- Introducción a la Gestión Aseguradora y Actuarial.
- Caso Práctico.
CURSO 7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO.
- La estructura organizativa en la gestión del riesgo.
- Manual de políticas y procedimientos.
- Tratamiento y Análisis de Coste/Beneficio.
- Caso práctico.
CURSO 8. SOFTWARE DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS.
- Análisis de Riesgos. Diseño y Simulación.
- Software y Aplicaciones para la Gestión de Riesgos.
- Evaluación y Gestión Documental en Global Suite II.
- Caso Práctico
CURSO 9. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y cumplimiento.
- Sistemas de gestión de cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
CURSO 10. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL.
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
CURSO 11. TRABAJO FIN DE MÁSTER.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- Director del departamento de Compliance de cualquier tipo de organización
- Gestor los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001
- Asesor de procedimientos Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros
- Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
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Madrid
C. del Golfo de Salónica, 27, 28033 Madrid
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