Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales - Edil Formación
Enviar WhatsApp
Te llamamosRecibir más información
-
Tipo
Masters
-
Modalidad
Online / A distancia
-
Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
Además, adquirirás todos los conocimientos y habilidades necesarios para prevenir y detectar este delito financiero, tanto a nivel nacional como internacional. Aprenderás a utilizar las herramientas más adecuadas para analizar transacciones sospechosas, implementar sistemas de control y gestión de riesgos, y colaborar con los organismos competentes en investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con el blanqueo de capitales.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Proporcionar conocimientos actualizados sobre las técnicas, instrumentos y regulaciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
- Desarrollar habilidades de análisis y detección de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
- Promover el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales.
- Capacitar a los participantes para llevar a cabo investigaciones relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales.
- Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales del sector.
- Impulsar la aplicación de políticas y procedimientos eficientes para prevenir y detectar el blanqueo de capitales.
¿A quién va dirigido?
- Analistas de riesgos y auditores que deseen ampliar sus conocimientos en la prevención del blanqueo de capitales.
- Directivos y gerentes de empresas que necesiten comprender y aplicar las medidas de prevención del blanqueo de capitales en su organización.
- Abogados y asesores legales que busquen conocer las nuevas regulaciones y requisitos en materia de prevención del blanqueo de capitales.
- Funcionarios públicos encargados de la supervisión y regulación de entidades financieras y de la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Profesionales de la seguridad que deseen conocer las técnicas y métodos utilizados en el blanqueo de capitales para poder prevenirlo y detectarlo.
- Consultores y expertos en riesgos financieros que busquen ampliar sus competencias en el área de la prevención del blanqueo de capitales.
TEMARIO
1.1.Antecedentes de la ley 10/2010
1.2.Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
1.3.Técnicas de lavado de dinero
1.4.Tipología de operaciones por sectores
2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA2.1.Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
2.2.Medidas normales de diligencia debida
2.3.Medidas simplificadas de diligencia
2.4.Medidas reforzadas de diligencia debida
3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN3.1.Examen especial
3.2.Comunicación por indicio
3.3.Abstención de ejecución
3.4.Comunicación sistemática
3.5.Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
3.6.No sujeción
3.7.Exención de responsabilidad
3.8.Prohibición de revelación
3.9.Conservación de documentos
4. CONTROL INTERNO4.1.Medidas de control interno
4.2.Órganos Centralizados de Prevención
4.3.Examen externo
4.4.Formación de empleados
4.5.Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
4.6.Sucursales y filiales en terceros países
4.7.Protección de datos de carácter personal
4.8.Intercambio de información
5. INFRACCIONES Y SANCIONES5.1.Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
5.2.Infracciones graves y sanciones correspondientes
5.3.Infracciones leves y sanciones correspondientes
5.4.Graduación de las sanciones
5.5.Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas
SALIDAS PROFESIONALES
- - Experto en prevención del blanqueo de capitales
- - Analista de riesgos de blanqueo de capitales
- - Investigador financiero especializado en blanqueo de capitales
- - Consultor en prevención del blanqueo de capitales
- - Auditor interno de blanqueo de capitales
TE RECOMENDAMOS VER TAMBIÉN
UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
-
Madrid
Calle Zurbano, 45, 1ª Planta
