Máster Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales - Escuela de Postgrado de Ciencias del Derecho
Precio
395 €
1.580 €
Tipo Masters
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Masters
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
600 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Tarragona
Información general
DESCRIPCIÓN:
Amplía tu formación con el Máster Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales de la Escuela de Postgrado de Ciencias del Derecho. Este programa formativo está diseñado para dotar al alumno de todas las habilidades y herramientas necesarias para especializarse en la lucha contra el blanqueo de capitales, un ámbito crucial en la actualidad en el que es necesario contar con profesionales formados y especializados.
El contenido del máster abarca desde la normativa técnica y jurídica en la materia, hasta el análisis de los diferentes medios de blanqueo y la implementación de medidas de prevención y control. Todo ello, con la ayuda de profesionales del sector y un enfoque práctico y actualizado, para que el alumno pueda aplicar lo aprendido de forma efectiva en su ámbito laboral. Conviértete en un experto en prevención de blanqueo de capitales con este programa formativo de referencia.
El contenido del máster abarca desde la normativa técnica y jurídica en la materia, hasta el análisis de los diferentes medios de blanqueo y la implementación de medidas de prevención y control. Todo ello, con la ayuda de profesionales del sector y un enfoque práctico y actualizado, para que el alumno pueda aplicar lo aprendido de forma efectiva en su ámbito laboral. Conviértete en un experto en prevención de blanqueo de capitales con este programa formativo de referencia.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Formar expertos en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Brindar conocimientos técnicos y prácticos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
- Proporcionar una formación especializada en cumplimiento normativo para prevenir delitos financieros.
- Dotar de herramientas y habilidades para detectar operaciones sospechosas y elaborar informes de operaciones sospechosas.
- Facilitar el acceso a información y documentación actualizada sobre el marco jurídico y normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Favorecer la integración en el mercado laboral de los expertos en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Brindar conocimientos técnicos y prácticos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
- Proporcionar una formación especializada en cumplimiento normativo para prevenir delitos financieros.
- Dotar de herramientas y habilidades para detectar operaciones sospechosas y elaborar informes de operaciones sospechosas.
- Facilitar el acceso a información y documentación actualizada sobre el marco jurídico y normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Favorecer la integración en el mercado laboral de los expertos en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¿A quién va dirigido?
- Profesionales del sector financiero interesados en la prevención del blanqueo de dinero y delitos fiscales.
- Profesionales del ámbito jurídico.
- Profesionales de la consultoría y auditoría interesados en ampliar sus conocimientos en prevención y represión del blanqueo de dinero y fraude fiscal.
- Responsables en el área de finanzas y contabilidad de empresas de sectores diversos.
- Licenciados o graduados en Derecho, Económicas, ADE y Criminología interesados en el ámbito de la prevención de delitos económicos.
- Profesionales del ámbito jurídico.
- Profesionales de la consultoría y auditoría interesados en ampliar sus conocimientos en prevención y represión del blanqueo de dinero y fraude fiscal.
- Responsables en el área de finanzas y contabilidad de empresas de sectores diversos.
- Licenciados o graduados en Derecho, Económicas, ADE y Criminología interesados en el ámbito de la prevención de delitos económicos.
TITULACIÓN
Diploma que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO
TEMARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de
mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de
mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Asesor financiero en entidades bancarias y de inversión.
- - Responsable de cumplimiento normativo (compliance officer) en empresas y entidades financieras.
- - Especialista en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT) en entidades que realicen operaciones financieras.
- - Inspector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o experto en análisis financiero en organismos supervisores.
- - Consultor en materia de prevención del blanqueo de capitales y fraude fiscal en despachos de abogados y consultorías especializadas.
- - Gerente de riesgos en instituciones financieras.
- - Agente o experto en cumplimiento normativo en empresas aseguradoras y de gestión de riesgos.
- - Perito judicial en delitos económicos y blanqueo de capitales en el ámbito de la administración de justicia.
- - Investigador privado especializado en fraude y delitos económicos.
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Moll de Lleida bloque 3 oficina k cerca de 43004 Tarragona
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