Máster Universitario en Compliance Officer - Eudes Universitas
Precio
225 €
899 €
Tipo Masters
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Másters Oficiales
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
1.500 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Titulación / Certificación
Oficial
Información general
DESCRIPCIÓN:
Este centro ofrece el Máster Universitario en Compliance Officer para aquellos profesionales que deseen especializarse en la gestión de riesgos empresariales y la prevención de delitos financieros y de corrupción. A través de este programa formativo, los participantes adquirirán las habilidades necesarias para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de cumplimiento normativo en las empresas y diseñar planes de acción efectivos para optimizar la toma de decisiones.
El programa formativo está diseñado para brindar una formación completa y detallada sobre los aspectos legales y empresariales que afectan al cumplimiento normativo. Los estudiantes aprenderán sobre la normativa internacional, los distintos sistemas de control interno y las mejores prácticas en el sector. Además, el Máster prepara a los estudiantes para estar al día en los cambios legislativos y a enfrentar riesgos emergentes como la ciberseguridad y el blanqueo de capitales.
El programa formativo está diseñado para brindar una formación completa y detallada sobre los aspectos legales y empresariales que afectan al cumplimiento normativo. Los estudiantes aprenderán sobre la normativa internacional, los distintos sistemas de control interno y las mejores prácticas en el sector. Además, el Máster prepara a los estudiantes para estar al día en los cambios legislativos y a enfrentar riesgos emergentes como la ciberseguridad y el blanqueo de capitales.
Titulación universitaria
Apostilla de la Haya
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Formar profesionales especializados en la gestión del cumplimiento normativo empresarial.
- Dotar a los estudiantes de conocimientos teóricos y prácticos sobre los sistemas de prevención de delitos.
- Capacitar a los estudiantes para diseñar, implementar y supervisar programas de cumplimiento normativo en empresas y organizaciones.
- Proporcionar herramientas para la identificación de riesgos, planificación de actividades y toma de decisiones en el ámbito del cumplimiento normativo.
- Facilitar el acceso a la normativa y jurisprudencia actualizada en el área de compliance.
- Estimular la capacidad de análisis crítico y la resolución de problemas en el marco del cumplimiento normativo.
- Fomentar la responsabilidad social empresarial a través de la promoción de la ética y la transparencia en la gestión de las organizaciones.
- Dotar a los estudiantes de conocimientos teóricos y prácticos sobre los sistemas de prevención de delitos.
- Capacitar a los estudiantes para diseñar, implementar y supervisar programas de cumplimiento normativo en empresas y organizaciones.
- Proporcionar herramientas para la identificación de riesgos, planificación de actividades y toma de decisiones en el ámbito del cumplimiento normativo.
- Facilitar el acceso a la normativa y jurisprudencia actualizada en el área de compliance.
- Estimular la capacidad de análisis crítico y la resolución de problemas en el marco del cumplimiento normativo.
- Fomentar la responsabilidad social empresarial a través de la promoción de la ética y la transparencia en la gestión de las organizaciones.
¿A quién va dirigido?
- Profesionales del sector público y privado que deseen especializarse en el ámbito del Cumplimiento Normativo.
- Directivos, Gerentes y Responsables de Cumplimiento Normativo y Control Interno en empresas y organizaciones.
- Abogados, Auditores, Consultores y otros expertos que deseen ampliar su formación en Compliance y desarrollar su carrera profesional en este campo.
- Titulados universitarios que deseen adquirir conocimientos en el área de Cumplimiento Normativo para complementar su formación previa y mejorar su empleabilidad.
- Personas que no posean titulación universitaria pero que tengan experiencia profesional en el ámbito del Cumplimiento Normativo y deseen obtener una titulación universitaria para mejorar su carrera laboral.
- Directivos, Gerentes y Responsables de Cumplimiento Normativo y Control Interno en empresas y organizaciones.
- Abogados, Auditores, Consultores y otros expertos que deseen ampliar su formación en Compliance y desarrollar su carrera profesional en este campo.
- Titulados universitarios que deseen adquirir conocimientos en el área de Cumplimiento Normativo para complementar su formación previa y mejorar su empleabilidad.
- Personas que no posean titulación universitaria pero que tengan experiencia profesional en el ámbito del Cumplimiento Normativo y deseen obtener una titulación universitaria para mejorar su carrera laboral.
TITULACIÓN
Diploma de Máster Universitario de Formación Continua, acreditado por la Universidad Americana UIP + Diploma de Eudes Universitas
TEMARIO
Módulo I: Introducción a la función de Compliance o Controller Jurídico.
Compliance officer o controller jurídico.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La Ética empresarial,elementos esenciales de un programa.
Sistemas de gestión de Compliance.
Liderazgo y cultura Compliance.
Directrices y marcos de referencia.
Norma UNE-ISO 19600.
Evaluación.
Módulo II: Organización y elementos del sistema.
El Compliance Officer
Las Políticas de Compliance y códigos de conducta.
Canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos.
Módulo III: Áreas funcionales de Compliance.
La Gestión del riesgo
Comunicación, formación y sensibilización
Supervisión, monitorización e información.
Módulo IV: Principales ámbitos jurisdiccionales y materiales.
Prevención del riesgo penal.
Procedimiento de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses.
Prevención del soborno y de la corrupción.
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Defensa de la competencia.
Prevención del abuso de mercado.
Protección de datos de carácter personal y privacidad de la información.
Protección al consumidor Compliance y las nuevas tecnologías.
Evaluación.
Módulo V: La Ley de Protección de Datos.
Normativa general de protección de datos:
Contexto normativo.
RGPD y actualización de la LOPD. Fundamentos.
RGPD y actualización de la LOPD. Principios.
RGPD y actualización de la LOPD. Legitimación.
Derechos de los individuos.
RGPD y actualización de la LOPD. Medidas de cumplimiento.
RGPD y actualización de la LOPD. Responsabilidad proactiva.
Módulo VI: La Ley de Protección de datos (II).
Delegados de protección de datos (DPD, DPO o Data Privacy Officer).
RGPD y actualización de la LOPD. Transferencias internacionales.
RGPD y actualización de la LOPD. Autoridades de control.
Directrices de interpretación del RGPD.
Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos.
Normativa española con implicaciones en protección de datos.
Normativa europea con implicaciones en protección de datos.
Módulo VII: Los Delitos Empresariales.
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Evaluación.
Módulo VIII: La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Prevención del Delito Empresarial.
Responsabilidad penal de la persona jurídica.
Sanciones penales contra persona jurídicas.
Medidas cautelares y Responsabilidad Civil derivada de delito.
Cuestiones procesales.
Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.
Compliance officer o controller jurídico.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La Ética empresarial,elementos esenciales de un programa.
Sistemas de gestión de Compliance.
Liderazgo y cultura Compliance.
Directrices y marcos de referencia.
Norma UNE-ISO 19600.
Evaluación.
Módulo II: Organización y elementos del sistema.
El Compliance Officer
Las Políticas de Compliance y códigos de conducta.
Canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos.
Módulo III: Áreas funcionales de Compliance.
La Gestión del riesgo
Comunicación, formación y sensibilización
Supervisión, monitorización e información.
Módulo IV: Principales ámbitos jurisdiccionales y materiales.
Prevención del riesgo penal.
Procedimiento de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses.
Prevención del soborno y de la corrupción.
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Defensa de la competencia.
Prevención del abuso de mercado.
Protección de datos de carácter personal y privacidad de la información.
Protección al consumidor Compliance y las nuevas tecnologías.
Evaluación.
Módulo V: La Ley de Protección de Datos.
Normativa general de protección de datos:
Contexto normativo.
RGPD y actualización de la LOPD. Fundamentos.
RGPD y actualización de la LOPD. Principios.
RGPD y actualización de la LOPD. Legitimación.
Derechos de los individuos.
RGPD y actualización de la LOPD. Medidas de cumplimiento.
RGPD y actualización de la LOPD. Responsabilidad proactiva.
Módulo VI: La Ley de Protección de datos (II).
Delegados de protección de datos (DPD, DPO o Data Privacy Officer).
RGPD y actualización de la LOPD. Transferencias internacionales.
RGPD y actualización de la LOPD. Autoridades de control.
Directrices de interpretación del RGPD.
Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos.
Normativa española con implicaciones en protección de datos.
Normativa europea con implicaciones en protección de datos.
Módulo VII: Los Delitos Empresariales.
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Evaluación.
Módulo VIII: La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Prevención del Delito Empresarial.
Responsabilidad penal de la persona jurídica.
Sanciones penales contra persona jurídicas.
Medidas cautelares y Responsabilidad Civil derivada de delito.
Cuestiones procesales.
Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Compliance Officer en empresas de diversos sectores (banca, seguros, farmacéutico, etc.)
- - Responsable de Cumplimiento Normativo y Ético en entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG)
- - Consultor especializado en Compliance y Riesgos Empresariales
- - Auditor interno de sistemas de gestión de Compliance
- - Abogado especializado en Compliance y Derecho Penal Económico
- - Asesor externo de empresas en materia de prevención de riesgos penales y cumplimiento normativo
- - Analista de riesgos empresariales y gestor de programas de cumplimiento normativo
- - Jefe de cumplimiento regulatorio y ético en áreas específicas de una empresa, como Recursos Humanos o Finanzas.
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