Posgrado en Gestión de Riesgos en Fraude y Blanqueo - EALDE Business School
Precio
A CONSULTAR
Tipo Masters
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Masters
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Modalidad
Online / A distancia
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Fechas
Matric. Permanente
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Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El Posgrado en Gestión de Riesgos en Fraude y Blanqueo es un plan académico dictado por profesores de reconocimiento internacional, que se enfoca en impartir conocimientos acerca de la identificación y caracterización de los riesgos, la normativa básica de cumplimiento, los tipos de riesgos financieros, y muchos otros temas más.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Se compone de un programa de estudios creado y dictado por el destacado y reconocido Centro Educativo EALDE Business School, en el cual se fomenta el estudio de casos reales y recientes, y se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin intereses.
Titulación universitaria
Apostilla de la Haya
Certificado de profesionalidad
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Proporcionar conocimientos acerca de la dirección del departamento de Compliance en cualquier organización, los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales, y los diferentes tipos de riesgos financieros.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre la valoración, tratamiento, seguimiento y revisión de riesgos, los sistemas de gestión de cumplimiento, los delitos económicos, y las prácticas del liderazgo ejecutivo.
- Conocer sobre el análisis de la información financiera, las matrices de riesgo, la toma de decisiones, y la lucha contra el blanqueo en Europa y América Latina.
- Desarrollar un interesante programa de contenidos, en el cual se profundiza sobre la valoración, tratamiento, seguimiento y revisión de riesgos, los sistemas de gestión de cumplimiento, los delitos económicos, y las prácticas del liderazgo ejecutivo.
- Conocer sobre el análisis de la información financiera, las matrices de riesgo, la toma de decisiones, y la lucha contra el blanqueo en Europa y América Latina.
¿A quién va dirigido?
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
Auditores, asesores y consultores que pretendan una ampliación de conocimientos en ésta área.
Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.
Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
Auditores, asesores y consultores que pretendan una ampliación de conocimientos en ésta área.
Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.
TITULACIÓN
Doble titulación propia con validez internacional
TEMARIO
CURSO 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS.
- Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores, Perspectivas.
- La Gestión de Riesgos. Modelos ERM en banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
CURSO 2. CONCEPTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.
- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
CURSO 3. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y cumplimiento.
- Sistemas de gestión de cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
CURSO 4. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL.
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
CURSO 5. TRABAJO FIN DE POSGRADO
- Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores, Perspectivas.
- La Gestión de Riesgos. Modelos ERM en banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
CURSO 2. CONCEPTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.
- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
CURSO 3. COMPLIANCE: NORMATIVAS, SISTEMAS Y RESPONSABILIDADES.
- Ética y cumplimiento.
- Sistemas de gestión de cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
CURSO 4. FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVA INTERNACIONAL.
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
CURSO 5. TRABAJO FIN DE POSGRADO
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- Director del departamento de Compliance de cualquier tipo de organización
- Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
- Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
- Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
-
Madrid
C. del Golfo de Salónica, 27, 28033 Madrid
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