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Curso de Compliance Práctico: el ADN de la empresa (Delitos Económicos) - THOMSON REUTERS

Centro de formación

THOMSON REUTERS

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Curso de Compliance Práctico: el ADN de la empresa (Delitos Económicos) - THOMSON REUTERS
Precio
500 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Curso de Compliance Práctico: el ADN de la empresa (Delitos Económicos) - THOMSON REUTERS

Información general

DESCRIPCIÓN:

El curso de Compliance Práctico: el ADN de la empresa (Delitos Económicos) es una destacada formación profesional, que se enfoca en dictar contenidos actualizados acerca de los delitos económicos con mayor reincidencia, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y las adecuadas medidas de prevención.

Se trata de un importante método de aprendizaje, ofrecido e impartido por el ampliamente conocido y galardonado Centro Educativo Thomson Reuters, el cual se dicta a través de la metodología e-learning, permitiéndote así aprender donde y cuando quieras, mencionando que este curso sólo se imparte en modalidad online.
Bonificable Certificado de profesionalidad

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

OBJETIVOS DEL CURSO:

- Proporcionar conocimientos acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el delito de blanqueo de capitales, la exención de la responsabilidad en la persona jurídica, y el delito fiscal llamado fraude aduanero.
- Aportar una relevante capacitación académica, en la cual se profundiza sobre el delito de receptación, el delito fiscal conocido como fraude carrusel de IVA, y el delito de falsificación de cuentas anuales.
- Saber sobre las medidas de prevención del delito fiscal, y el funcionamiento del canal de denuncias, acotando que podrás pagar esta formación en dos plazos sin intereses.

¿A quién va dirigido?

Abogados y profesionales que quieren especializarse en materia Compliance, directivos, responsables de asesorías jurídicas, empresas, etc.

TITULACIÓN

Certificación Formato digital de superación del curso.

TEMARIO

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN:
La responsabilidad penal de la persona jurídica.
- La exención de responsabilidad en la persona jurídica.
- Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
- Delito de blanqueo de capitales.- Delito de receptación.
- El delito fiscal en el denominado “fraude carrusel de IVA”.
- El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales.
- Las medidas de prevención
- Las medidas de prevención en el delito fiscal
- Medidas de prevención en delito de blanqueo

SALIDAS PROFESIONALES

  • - Compliance
  • - Compliance Officer, certificaciones, auditorías y peritos judiciales
  • - Sistemas de compliance fiscales

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