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Cursos de Blanqueo de Capitales

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Total programas formativos: 20
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES - Campus Digital

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES - Campus Digital

Impartido por:
Campus Digital
5,0 (1 opiniones)
Precio:
90 €
Amplía tu formación con el programa de Prevención del Blanqueo de Capitales de Campus Digital. Este programa ofrece una formación especializada para aquellas personas que deseen adquirir todas las habilidades y herramientas necesarias para prevenir y detectar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales. Este programa formativo está diseñado para aquellos profesionales que trabajan en sectores donde se manejan grandes cantidades de dinero, como el sector financiero, inmobiliario y legal. A través del programa, los … Ver ficha completa en Docenzia >
  • Cursos
  • Blanqueo de Capitales
  • Online / A distancia
  • Campus virtual
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Curso Monográfico en Prevención de Blanqueo de Capitales - CEFAMA Centro de Formación de Abogados de Madrid

Curso Monográfico en Prevención de Blanqueo de Capitales - CEFAMA Centro de Formación de Abogados de Madrid

Impartido por:
CEFAMA Centro de Formación de Abogados de Madrid
Precio:
200 €
Amplía tu formación con el Curso Monográfico en Prevención de Blanqueo de Capitales ofrecido por CEFAMA Centro de Formación de Abogados de Madrid. Esta formación está dirigida a profesionales del sector jurídico, financiero y empresarial interesados en adquirir conocimientos y habilidades especializadas en la prevención del blanqueo de capitales. Este programa formativo proporcionará a los estudiantes una comprensión profunda de los mecanismos y técnicas utilizados en el proceso de blanqueo de capitales. Los alumnos aprende… Ver ficha completa en Docenzia >
  • Homologados y Baremables
  • Blanqueo de Capitales
  • Online / A distancia
  • 7 Créditos ECTS
  • Campus virtual
  • Tutor personal
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Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo - Universidad Rey Juan Carlos

Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo - Universidad Rey Juan Carlos

Impartido por:
Universidad Rey Juan Carlos
Precio:
A CONSULTAR
Especialízate con el Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos. Este programa formativo está dirigido a aquellos que deseen convertirse en expertos en prevención de delitos financieros y luchar contra el blanqueo de capitales. Durante este curso, el alumno adquirirá todas las habilidades necesarias para entender los riesgos y amenazas del blanqueo de capitales, así como las herramientas necesarias para prevenir y combatir… Ver ficha completa en Docenzia >
  • Cursos
  • Blanqueo de Capitales
  • Presencial
  • Titulación universitaria
  • 5 Créditos ECTS
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Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo - CEF Centro de Estudios Financieros

Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo - CEF Centro de Estudios Financieros

Impartido por:
CEF Centro de Estudios Financieros
Precio:
575 €
El Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del CEF - Centro de Estudios Financieros es una formación perfecta para aquellos que deseen ampliar sus conocimientos y especializarse en la prevención del blanqueo de capitales. Este programa formativo ofrece a los estudiantes todas las herramientas necesarias para identificar y prevenir actividades ilícitas relacionadas con la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. El contenido del curso está diseñado para ofr… Ver ficha completa en Docenzia >
  • Cursos
  • Blanqueo de Capitales
  • Online / A distancia
  • Plazas limitadas
  • Campus virtual
  • Sistema propio de becas
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Curso de Blanqueo de Capitales - Analisis Financieros y Proyectos de Inversión - ENSAL - Instituto Superior de Derecho y Empresa

Curso de Blanqueo de Capitales - Analisis Financieros y Proyectos de Inversión - ENSAL - Instituto Superior de Derecho y Empresa

Impartido por:
ENSAL - Instituto Superior de Derecho y Empresa
Precio:
A CONSULTAR
A través del Curso de Blanqueo de Capitales - Análisis Financieros y Proyectos de Inversión, ofrecido por el centro ENSAL - Instituto Superior de Derecho y Empresa, podrás adquirir todas las habilidades necesarias para convertirte en un experto en el análisis financiero y detección de posibles actividades de blanqueo de capitales. Este programa formativo te proporcionará las herramientas necesarias para identificar las señales de alerta en operaciones financieras y proyectos de inversión, así como entender los mecanismos … Ver ficha completa en Docenzia >
  • Cursos
  • Blanqueo de Capitales
  • Online / A distancia
  • Bonificable
  • Campus virtual
  • Tutor personal
  • Sistema propio de becas
  • Bolsa de trabajo
  • Centro colaborador
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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Formación Universitaria

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Formación Universitaria

Impartido por:
Formación Universitaria
Precio:
320 €
Especialízate con el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales impartido por el centro Formación Universitaria. Este curso te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para prevenir, detectar y gestionar el riesgo de blanqueo de capitales en las empresas y organizaciones financieras. A través de una metodología teórico-práctica, conocerás las herramientas necesarias para identificar operaciones sospechosas y aplicar medidas preventivas de acuerdo con la legislación vigente. Además, contarás con un equipo de prof… Ver ficha completa en Docenzia >
  • Cursos
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  • Online / A distancia
  • Titulación universitaria
  • Campus virtual
  • Tutor personal
  • Sistema propio de becas
  • Bolsa de trabajo
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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Cursos E-learning

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Cursos E-learning

Impartido por:
Cursos E-learning
Precio:
78 €
Adquiere las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales a través del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales impartido por Cursos E-learning. Este programa formativo te brinda la oportunidad de adquirir todas las habilidades necesarias para evitar que cualquier organización sea utilizada para el lavado de dinero, tanto en el sector financiero como en otros sectores. El curso está diseñado para profesionales que deseen especializarse en esta área y para personas que deseen convertirse en especiali… Ver ficha completa en Docenzia >
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Información de interés para elegir el mejor curso de Blanqueo de Capitales

¿Qué es el Blanqueo de Capitales?

El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es un proceso ilegal que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos de manera ilícita aparezcan como legítimos.

Este proceso generalmente implica tres pasos: colocación, donde el dinero es introducido en el sistema financiero; estratificación, donde se realiza una serie de transacciones para ocultar el origen del dinero; e integración, donde el dinero es reincorporado a la economía de manera que parece provenir de fuentes legítimas. Su prevención y control son aspectos clave de los programas de cumplimiento en muchas organizaciones.

¿Qué hace un profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales?

  • Desarrollo y aplicación de políticas: Crean políticas y procedimientos que ayudan a prevenir y detectar las actividades de blanqueo de capitales dentro de la organización.

  • Monitoreo de transacciones: Supervisan las transacciones financieras, buscando cualquier actividad sospechosa que pueda indicar blanqueo de capitales.

  • Investigaciones de diligencia debida: Realizan investigaciones detalladas sobre clientes, socios comerciales y operaciones para garantizar que no haya señales de blanqueo de capitales.

  • Formación del personal: Capacitan a los empleados para que puedan identificar los signos de blanqueo de capitales y cómo informar sobre ellos.

  • Cumplimiento regulatorio: Aseguran que la organización cumpla con todas las leyes y regulaciones pertinentes en su jurisdicción relacionadas con el blanqueo de capitales.

  • Reporte a las autoridades: Son responsables de informar a las autoridades regulatorias sobre cualquier actividad sospechosa que hayan detectado.

¿Qué salidas profesionales ofrece un curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

  • Especialista en AML (Anti-Money Laundering): Estos profesionales desarrollan e implementan políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades de lavado de dinero dentro de una organización.

  • Analista de cumplimiento: Responsable de garantizar que la empresa siga todas las leyes y regulaciones pertinentes, incluidas las relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

  • Oficial de cumplimiento de AML: Este rol implica supervisar y controlar todas las actividades de la empresa relacionadas con la prevención de lavado de dinero.

  • Investigador de fraudes: Estos profesionales investigan posibles actividades fraudulentas, incluido el lavado de dinero.

  • Consultor de riesgo financiero: Estos expertos ayudan a las organizaciones a identificar y gestionar los riesgos financieros, incluidos los asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

  • Asesor jurídico: Algunos abogados se especializan en asuntos de AML, asesorando a las empresas sobre cómo cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes.

¿A quién va dirigido un curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

  • Profesionales de instituciones financieras y bancarias: tales como gerentes de riesgos, auditores internos, analistas de cumplimiento y oficiales de AML.
  • Asesores legales y fiscales: abogados, notarios y consultores fiscales que necesitan entender las implicaciones legales y regulatorias del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Personal de seguros y empresas de inversión: estos profesionales necesitan conocer las prácticas de prevención para evitar ser utilizados en esquemas de blanqueo de capitales.
  • Oficiales de gobierno y reguladores: aquellos que trabajan en agencias gubernamentales y organismos reguladores que supervisan y regulan las actividades financieras.
  • Profesionales de la contabilidad y la auditoría: contadores y auditores que necesitan entender y detectar las señales de alerta de posibles actividades de blanqueo de capitales.
  • Profesionales del sector inmobiliario: debido al riesgo de utilización de este sector para el blanqueo de capitales, los profesionales inmobiliarios también son un público objetivo.
  • Cualquier persona interesada en trabajar en el campo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Qué temario tiene un curso de Prevención de Blanqueo de Capitales?

  1. Introducción al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Definiciones, tipos y etapas del blanqueo de capitales.

  2. Legislación y regulaciones: Análisis de las leyes nacionales e internacionales relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  3. Identificación y evaluación de riesgos: Cómo identificar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en diferentes tipos de operaciones y clientes.

  4. Procedimientos de diligencia debida: Cómo realizar controles de clientes y transacciones para detectar señales de alerta.

  5. Reporte de operaciones sospechosas: Procesos de reporte de casos sospechosos a las autoridades competentes.

  6. Sanciones y medidas correctivas: Consecuencias de no cumplir con las regulaciones y cómo implementar medidas correctivas.

  7. Casos de estudio: Análisis de casos reales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

  8. Formación y concienciación: Cómo formar y concienciar a los empleados sobre los riesgos y las responsabilidades en esta área.

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