Curso Experto en Compliance Officer 3ª Edición - THOMSON REUTERS
Precio
763,75 €
Tipo Cursos
Modalidad Sin información
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Tipo
Cursos
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Modalidad
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Duración / Créditos
200 h.
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El Curso Experto Compliance Officer 3ª Edición es un interesante plan de contenidos, que se enfoca en aportar información de calidad acerca del modelo de prevención y control, la estructura normativa, el código ético, la responsabilidad de los directivos, y la prevención y detección de incumplimientos.
Se compone de un completo programa de estudios, que forma parte del extenso catálogo educativo ofrecido por el destacado Centro Thomson Reuters, el cual ofrece certificado digital, y videos y contenido multimedia, mencionando que este curso va dirigido a abogados, compliance Officer, y auditores.
Se compone de un completo programa de estudios, que forma parte del extenso catálogo educativo ofrecido por el destacado Centro Thomson Reuters, el cual ofrece certificado digital, y videos y contenido multimedia, mencionando que este curso va dirigido a abogados, compliance Officer, y auditores.
Bonificable
Certificado de profesionalidad
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Otorgar conocimientos acerca del repositorio de evidencias, el mapa de riesgos, el canal ético, el control de los proveedores críticos, y el modelo de prevención y control.
- Desarrollar un importante método de enseñanza, en el cual se profundiza sobre el comité de compliance, la formación y sensibilización, las auditorias e investigaciones, y el control de clientes, distribuidores, concesionarios, y franquiciados.
- Aprender sobre el derecho de los trabajadores, los controles relativos a cada grupo de delitos, el medio ambiente y seguridad colectiva, el análisis de los riesgos de negocio, y la gestión del canal de denuncias.
- Desarrollar un importante método de enseñanza, en el cual se profundiza sobre el comité de compliance, la formación y sensibilización, las auditorias e investigaciones, y el control de clientes, distribuidores, concesionarios, y franquiciados.
- Aprender sobre el derecho de los trabajadores, los controles relativos a cada grupo de delitos, el medio ambiente y seguridad colectiva, el análisis de los riesgos de negocio, y la gestión del canal de denuncias.
TITULACIÓN
Certificación Formato digital de superación del curso.
TEMARIO
MÓDULO 1. MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL.
TEMA 1. Contenido del modelo de prevención y control.
TEMA 2. Estructura normativa.
TEMA 3. Código ético.
MÓDULO 2. ESTRUCTURA DE CONTROL.
TEMA 4. Contenido de la estructura de control.
TEMA 5. Comité de Compliance - Compliance Officer.
TEMA 6. Responsabilidad de los directivos.
MÓDULO 3. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS.
TEMA 7. Formación y sensibilización.
TEMA 8. Mapa de riesgos.
TEMA 9. Auditorías e investigaciones.
TEMA 10. Canal ético.
TEMA 11. Sistema disciplinario.
TEMA 12. Indicadores y reporting.
TEMA 13. Repositorio de evidencias.
TEMA 14. Control del grupo, filiales y participadas.
TEMA 15. Control de los proveedores críticos.
TEMA 16. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.
MÓDULO 4. RIESGOS Y CONTROLES RELATIVOS A CADA GRUPO DE DELITOS.
TEMA 17. Medio ambiente y seguridad colectiva
TEMA 18. Derechos de los trabajadores, ciudadanos extranjeros y trata de seres humanos.
TEMA 1. Contenido del modelo de prevención y control.
TEMA 2. Estructura normativa.
TEMA 3. Código ético.
MÓDULO 2. ESTRUCTURA DE CONTROL.
TEMA 4. Contenido de la estructura de control.
TEMA 5. Comité de Compliance - Compliance Officer.
TEMA 6. Responsabilidad de los directivos.
MÓDULO 3. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS.
TEMA 7. Formación y sensibilización.
TEMA 8. Mapa de riesgos.
TEMA 9. Auditorías e investigaciones.
TEMA 10. Canal ético.
TEMA 11. Sistema disciplinario.
TEMA 12. Indicadores y reporting.
TEMA 13. Repositorio de evidencias.
TEMA 14. Control del grupo, filiales y participadas.
TEMA 15. Control de los proveedores críticos.
TEMA 16. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.
MÓDULO 4. RIESGOS Y CONTROLES RELATIVOS A CADA GRUPO DE DELITOS.
TEMA 17. Medio ambiente y seguridad colectiva
TEMA 18. Derechos de los trabajadores, ciudadanos extranjeros y trata de seres humanos.
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