Cursos de Blanqueo de Capitales Online Bonificable

A través del Curso de Blanqueo de Capitales - Análisis Financieros y Proyectos de Inversión, ofrecido por el centro ENSAL - Instituto Superior de Derecho y Empresa, podrás adquirir todas las habilidades necesarias para convertirte en un experto en el análisis financiero y detección de posibles actividades de blanqueo de capitales. Este programa formativo te proporcionará las herramientas necesarias para identificar las señales de alerta en operaciones financieras y proyectos de inversión, así como entender los mecanismos … Ver ficha completa en Docenzia >

Amplía tu formación con el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo del centro iLabora Formación. Este programa formativo está diseñado para capacitar a los profesionales en la prevención del blanqueo de capitales y el terrorismo, brindándoles las habilidades y herramientas necesarias para cumplir con las normativas vigentes y prevenir posibles sanciones. A través de este curso, el participante adquirirá conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo identificar las operaciones sospechosas, la detec… Ver ficha completa en Docenzia >

El curso de prevención de Blanqueo de Capitales es un completo método de aprendizaje, que se enfoca en aportar información de calidad acerca de los conceptos jurídicos y legislativos del blanqueo de capitales, la identificación de los sujetos obligados, el proceso de encubrimiento y difuminación, y la doble línea de acción. Se trata de una destacada capacitación académica, ofrecida y desarrollada por el prestigioso y reconocido Centro Educativo Thomson Reuters, la cual consta de 6 temas diferentes, ofrece servicio de tut… Ver ficha completa en Docenzia >

Adquiere las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo del centro Cursos Formacion Seguros. Este programa formativo te permitirá adquirir todas las habilidades y conocimientos necesarios para prevenir y detectar operaciones financieras fraudulentas y sospechosas. A través de esta formación, podrás aprender los distintos métodos que utilizan las organizaciones criminales para bla… Ver ficha completa en Docenzia >