Cursos Online - Página 156

A través del Curso de Blanqueo de Capitales - Análisis Financieros y Proyectos de Inversión, ofrecido por el centro ENSAL - Instituto Superior de Derecho y Empresa, podrás adquirir todas las habilidades necesarias para convertirte en un experto en el análisis financiero y detección de posibles actividades de blanqueo de capitales. Este programa formativo te proporcionará las herramientas necesarias para identificar las señales de alerta en operaciones financieras y proyectos de inversión, así como entender los mecanismos … Ver ficha completa en Docenzia >

Especialízate con el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales ofrecido por la Escuela FEF, la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros. Este programa formativo te proporcionará todas las habilidades y herramientas necesarias para combatir el blanqueo de capitales, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector financiero en la actualidad. Los participantes adquirirán conocimientos acerca de cómo llevar a cabo una efectiva prevención de riesgos y cómo aplicar las leyes y regulaciones pertinentes p… Ver ficha completa en Docenzia >

Adquiere las herramientas necesarias para luchar contra el blanqueo de capitales y la corrupción a través del curso especializado que ofrece NETPOL. Este centro ofrece un programa formativo orientado a la formación en técnicas y herramientas para identificar y prevenir prácticas ilegales y fraudulentas en el ámbito financiero y empresarial. Durante la formación, los alumnos adquirirán todas las habilidades necesarias para analizar y controlar la actividad económica y financiera de una organización, identificar actividades… Ver ficha completa en Docenzia >

Especialízate con el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales impartido por el centro Formación Universitaria. Este curso te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para prevenir, detectar y gestionar el riesgo de blanqueo de capitales en las empresas y organizaciones financieras. A través de una metodología teórico-práctica, conocerás las herramientas necesarias para identificar operaciones sospechosas y aplicar medidas preventivas de acuerdo con la legislación vigente. Además, contarás con un equipo de prof… Ver ficha completa en Docenzia >

Conviértete en un experto en la prevención del Blanqueo de Capitales a través del Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales ofrecido por Conversia. Este centro ofrece una formación especializada en la detección y prevención del blanqueo de capitales, con el objetivo de proteger a las empresas y organizaciones de cualquier riesgo financiero y legal. Este curso está dirigido a personas que deseen adquirir todas las habilidades y herramientas necesarias para combatir el blanqueo de capitales en las empresas y organizaci… Ver ficha completa en Docenzia >

Este centro ofrece el Curso de Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, una formación especializada en las habilidades necesarias para combatir los delitos financieros en las empresas y organizaciones. A través de este curso, los estudiantes adquieren las herramientas necesarias para conocer las leyes y regulaciones que se aplican al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como los procesos y procedimientos para identificar y prevenir estas actividades ilegales. Esta formació… Ver ficha completa en Docenzia >

Amplía tu formación con el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo del centro iLabora Formación. Este programa formativo está diseñado para capacitar a los profesionales en la prevención del blanqueo de capitales y el terrorismo, brindándoles las habilidades y herramientas necesarias para cumplir con las normativas vigentes y prevenir posibles sanciones. A través de este curso, el participante adquirirá conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo identificar las operaciones sospechosas, la detec… Ver ficha completa en Docenzia >